Глава 3
чиннаПоложення щодо повідомлення про незвичні операції
Розділ None
Положення щодо повідомлення про незвичні операції
Існує Підрозділ фінансової розвідки (Financiële inlichtingen eenheid).
Підрозділ фінансової розвідки з метою запобігання та виявлення відмивання грошей і пов'язаних із ним базових злочинів, а також фінансування…
Для виконання своїх завдань на підставі статті 13 підрозділ фінансової розвідки максимально співпрацює з підрозділами фінансової розвідки інших…
Підрозділ фінансової розвідки може, для цілей виконання своїх завдань, передбачених статтею 13, звернутися до підрозділу фінансової розвідки іншої…
Підрозділ фінансової розвідки під час застосування передових технологій співпрацює з підрозділами фінансової розвідки інших держав-членів. Ці…
У Підрозділі фінансової розвідки можуть оброблятися персональні дані для виконання завдання, передбаченого статтею 13.
У межах виконання своїх завдань на підставі статті 13, підпункт g, Підрозділ фінансової розвідки може на запит надавати інформацію особам, зазначеним…
Шляхом прийняття загального адміністративного акта (algemene maatregel van bestuur) встановлюються індикатори, за якими, у разі потреби окремо для…
Установа повідомляє Фінансовий підрозділ розвідки (Financiële inlichtingen eenheid) про здійснену або заплановану нетипову операцію невідкладно після…
Повідомлення, зазначене у статті 16, яке стосується іншої держави-члена, невідкладно передається підрозділом фінансової розвідки підрозділу…
Підрозділ фінансової розвідки може з метою виконання своїх завдань, зазначених у статті 13, вступній частині та підпунктах «a» і «b», запитувати дані…
Підрозділ фінансової розвідки може з метою виконання завдання, передбаченого статтею 13, вступною частиною та підпунктами «a» і «b», звернутися до…
Підрозділ фінансової розвідки визначає спосіб, у який має бути здійснене повідомлення, або спосіб, у який мають бути надані дані чи відомості…
Для цілей дотримання зобов'язань, передбачених у статтях 16 та 17, установи, зазначені у статті 1а, четвертому пункті, підпункті c, не пов'язані…
Дані або відомості, надані добросовісно відповідно до статей 16 або 17, не можуть слугувати підставою для проведення або в інтересах проведення…
Установа, яка на підставі статті 16 здійснила повідомлення або на підставі статті 17 надала додаткову інформацію, обґрунтовано припускаючи, що вона…
Установа володіє належними засобами, що відповідають характеру та масштабу установи, які дають змогу її працівникам або особам, що перебувають у…
Установа не має права завдавати шкоди особі, яка працює на неї та яка добросовісно і належним чином від імені установи подає до Підрозділу фінансової…
Стаття 20 та стаття 20b застосовуються відповідним чином до установ, що виконують заяву, зазначену в статті 17a, частині першій.
Існує Комісія з питань обов’язку повідомляти про незвичні операції.
Будь-якій особі, яка у зв’язку із застосуванням цього Закону або рішень, прийнятих на підставі цього Закону, виконує або виконувала будь-які…
Наглядовий орган, всупереч положенням статті 22, частини першої, уповноважений надавати дані або відомості, які були надані чи отримані відповідно до…
Наглядовий орган, зазначений у статті 1d, частині першій, пунктах a та b, всупереч положенням статті 22, частини першої, уповноважений надавати дані…
Бюро фінансового нагляду, всупереч положенням статті 22, частини першої, уповноважене надавати дані або відомості, отримані під час виконання…
Наглядовий орган, у разі його участі у формі співпраці, передбаченій Законом про обробку даних формами співпраці (Wet gegevensverwerking door…
Наглядовий орган, зазначений у статті 1d, частина перша, пункт f, всупереч статті 22, частина перша, уповноважений надавати дані або відомості…
Установа та особи, які працюють в установі, зобов'язані зберігати конфіденційність щодо будь-якої особи стосовно:
Без шкоди для положень статті 23, частини першої, установа надає інформацію про повідомлення згідно зі статтею 16 цією установою в межах групи, якщо…
На відміну від обов’язку дотримання конфіденційності, передбаченого статтею 23, частинами першою, другою та четвертою, установа, якщо вона бере…