Законодавство Нідерландів

Стаття 15

чинна

Положення щодо повідомлення про незвичні операції · § Обов’язок повідомлення

Закон про протидію відмиванню грошей (Wwft) · Глава 3 · § 3.2 · Редакція діє з 2008-08-01

Оригінал
1.

Шляхом прийняття загального адміністративного акта (algemene maatregel van bestuur) встановлюються індикатори, за якими, у разі потреби окремо для кожної категорії правочинів, визначається, чи вважається правочин незвичним правочином.

2.

Якщо того вимагає невідкладний інтерес, індикатори, зазначені у першому абзаці, можуть бути встановлені спільним розпорядженням Нашого Міністра фінансів та Нашого Міністра юстиції на строк, що не перевищує шести місяців.

1.

Bij algemene maatregel van bestuur worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

2.

Indien het spoedeisende belang dat vereist, kunnen bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld voor een termijn van ten hoogste zes maanden.