Законодавство Нідерландів

Глава 4

чинна

Нагляд та забезпечення виконання

Закон про протидію відмиванню грошей (Wwft) (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) · Статей: 19

Розділ None

Нагляд та забезпечення виконання

24 Стаття 24

Нагляд за дотриманням правил, встановлених цим законом або на підставі цього закону, покладається на осіб, визначених рішенням наглядового органу…

25 Стаття 25

Якщо працівники наглядового органу або декан, зазначений у статті 24, частині другій, під час виконання своїх завдань на підставі цього Закону або…

26 Стаття 26

Статті 111a, частина третя, Закону про нотаріальну діяльність та 45a, частина друга, Закону про адвокатуру, застосовуються відповідним чином до…

27 Стаття 27

Наглядовий орган співпрацює з наглядовими органами інших держав-членів у тій мірі, в якій це необхідно для виконання його завдань на підставі цього…

28 Стаття 28

Наглядовий орган може надати кожній особі, яка не виконує покладений на неї згідно з цим Законом обов'язок, вказівку щодо дотримання певної лінії…

29 Стаття 29

Наглядовий орган може накласти стягнення у вигляді періодичного грошового штрафу (last onder dwangsom) стосовно:

30 Стаття 30

Наглядовий орган може накласти адміністративний штраф за:

31 Стаття 31

Розмір адміністративного штрафу визначається загальним розпорядженням управління, з урахуванням того, що адміністративний штраф за окреме…

32 Стаття 32

Якщо адміністративний штраф накладається на установу, зазначену в статті 1a, другому, третьому або четвертому абзаці, підпункт f, або на управителя…

32a Стаття 32a

Наглядовий орган може, всупереч положенням статті 31 або 32, накласти адміністративний штраф у розмірі, що не перевищує подвійної суми вигоди, яку…

32b Стаття 32b

Якщо на рішення про накладення адміністративного штрафу подано заперечення, апеляційну скаргу або касаційну скаргу, це зупиняє обов’язок щодо сплати…

32c Стаття 32c

У разі порушення, за яке передбачено штраф, віднесений до другої або третьої категорії штрафів, зазначених у статті 31, частині другій, наглядовий…

32d Стаття 32d

Наглядовий орган може стосовно філій, зазначених у статті 2e, частині першій, вживати належних та пропорційних заходів для усунення серйозних…

32e Стаття 32e

Наглядовий орган може опублікувати попередження або заяву із зазначенням порушення та порушника у разі порушення приписів, зазначених у статті 30…

32f Стаття 32f

Наглядовий орган оприлюднює рішення про накладення адміністративного стягнення відповідно до цього Закону або частини третьої статті 5:20 Загального…

32g Стаття 32g

Розкриття інформації на підставі статті 32f відкладається або здійснюється у такій формі, за якої дані, що підлягають розкриттю, не можуть бути…

32h Стаття 32h

Перш ніж перейти до оприлюднення даних, які можуть бути ідентифіковані як такі, що стосуються окремих осіб на підставі цього параграфа, наглядовий…

32i Стаття 32i

Наглядовий орган приступає до оприлюднення на підставі статті 32e або 32f, четвертого чи п'ятого абзаців, лише після спливу п'яти робочих днів з дня…

32j Стаття 32j

Якщо подано заяву про вжиття попереднього заходу (voorlopige voorziening), як це передбачено статтею 8:81 Загального закону про адміністративне…