Глава 5
чиннаПоложення щодо зберігання доказових документів та навчання
Розділ None
Положення щодо зберігання доказових документів та навчання
Установа, яка на підставі цього Закону здійснила перевірку клієнта або якій було представлено клієнта відповідно до процедури, передбаченої статтею…
Установа, яка на підставі статті 16, частини першої, повідомила про здійснену або заплановану нетипову операцію, фіксує у спосіб, що дозволяє…
Персональні дані, зібрані на підставі цього закону, обробляються установою виключно з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму і…
Установа забезпечує, щоб її працівники, а також особи, що здійснюють повсякденне управління, оскільки це є доречним для виконання ними своїх…
Установи, зазначені у статті 1a, четвертому пункті, підпунктах від a до e та h, оскільки вони виступають посередниками при досягненні домовленостей…