Глава 5

Учреждение, которое на основании настоящего закона провело проверку клиента или у которого клиент был представлен в соответствии с процедурой…

Учреждение, которое на основании статьи 16, части первой, сообщило о совершенной или планируемой необычной сделке, фиксирует в доступном для запроса…

Персональные данные, собранные на основании настоящего закона, обрабатываются учреждением исключительно в целях предотвращения отмывания денег и…

Учреждение обеспечивает, чтобы его работники, а также лица, определяющие повседневную политику, в той мере, в какой это имеет отношение к выполнению…

Учреждения, указанные в статье 1a, четвертом пункте, подпунктах «a»–«e» и «h», в той мере, в какой они выступают посредниками при достижении…