Статья 34
действуетПоложения, касающиеся хранения доказательств и обучения · § Хранение доказательств
Учреждение, которое на основании статьи 16, части первой, сообщило о совершенной или планируемой необычной сделке, фиксирует в доступном для запроса виде следующие данные:
все данные, указанные в статье 16, часть вторая, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность реконструировать соответствующую сделку;
заверенная копия уведомления, упомянутого в статье 16, части первой, а также предоставленная при этом информация и сведения;
уведомление от подразделения финансовой разведки о получении данного сообщения, как предусмотрено в статье 13, подпункт c.
Учреждение хранит указанные в первом пункте данные в доступном виде в течение пяти лет после момента подачи уведомления, соответственно, момента получения сообщения от Подразделения финансовой разведки.
Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:
alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;
een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;
het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.
Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.