Article 34
in forceProvisions regarding the retention of supporting documents and training · § Retention of evidence
An institution that has reported a completed or intended unusual transaction pursuant to Article 16, paragraph 1, shall record the following data in a retrievable manner:
all data, as referred to in Article 16, paragraph 2, which are necessary to be able to reconstruct the relevant transaction;
a copy of the notification, as referred to in Article 16, paragraph 1, as well as the information and data provided therewith;
the notification from the Financial Intelligence Unit of receipt of this report, as referred to in Article 13, point (c).
An institution shall store the data referred to in the first paragraph in an accessible manner for a period of five years following the time of making the report, or the time of receipt of the notification from the Financial Intelligence Unit, respectively.
Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:
alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;
een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;
het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.
Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.