Стаття 34
чиннаПоложення щодо зберігання доказових документів та навчання · § Зберігання доказів
Установа, яка на підставі статті 16, частини першої, повідомила про здійснену або заплановану нетипову операцію, фіксує у спосіб, що дозволяє отримання інформації за запитом, такі дані:
усі дані, зазначені у статті 16, частина друга, які є необхідними для того, щоб мати можливість реконструювати відповідну транзакцію;
копія повідомлення, зазначеного у статті 16, частині першій, а також надана разом із ним інформація та відомості;
повідомлення від Підрозділу фінансової розвідки про отримання цього повідомлення, як це передбачено статтею 13, підпункт c.
Установа зберігає зазначені у першому абзаці дані у доступний спосіб протягом п'яти років після моменту здійснення повідомлення або, відповідно, моменту отримання повідомлення від Підрозділу фінансової розвідки.
Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:
alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;
een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;
het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.
Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.