Глава 2

Установа здійснює належну перевірку клієнта з метою запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

На додаток до статті 3, частин другої — четвертої, належна перевірка клієнта (cliëntenonderzoek) дає змогу банку або іншій фінансовій установі…

Установа виконує вимоги статті 3, другого абзацу, пунктів «a» та «b», а також, якщо це застосовно, третього та четвертого абзаців цієї статті, до…

Без шкоди для положень статті 4, установі забороняється встановлювати ділові відносини з клієнтом або здійснювати для нього операцію, за винятком…

Як виняток із положень статті 3, частин другої — четвертої, установа може проводити спрощену перевірку клієнта, якщо ділові відносини або операція за…

Статті 3, другий абзац, пункти «a» – «c», «e» та «f», а також стаття 4 не застосовуються, якщо установа встановлює ділові відносини або здійснює…

Установа здійснює, на додаток до статті 3, частин другої — четвертої, посилену належну перевірку клієнта принаймні у таких випадках:

Без шкоди для положень статті 8, частини першої, установа стосовно операцій, ділових відносин та кореспондентських банківських відносин, пов’язаних…

Наш Міністр фінансів та наш Міністр юстиції та безпеки спільно встановлюють перелік посад, які в Нідерландах кваліфікуються як помітні публічні…

Установа може доручити проведення належної перевірки клієнта, передбаченої статтею 3, частиною першою, в частині, що стосується положень, визначених…

На відміну від положень статті 1, частини першої, у цьому параграфі під кінцевим бенефіціарним власником розуміється: фізична особа, яка є кінцевим…

Товариства та інші юридичні особи отримують та зберігають дані та документи, зазначені у статті 15a, частинах другій та третій Закону про торговий…

Установа повідомляє Торговельну палату про будь-яку розбіжність, яку вона виявляє між даними щодо кінцевого бенефіціарного власника, отриманими нею з…

Якщо клієнт, засновник трасту (trust), довірчий власник трасту (trustee), учасник товариства осіб (personenvennootschap) або особа, уповноважена на…