Глава 2

Учреждение в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма проводит надлежащую проверку клиентов.

В дополнение к статье 3, частям второй — четвертой включительно, надлежащая проверка клиентов (cliëntenonderzoek) позволяет банку или иному…

Учреждение выполняет требования статьи 3, второго абзаца, подпунктов «a» и «b», а также, если применимо, третьего и четвертого абзацев указанной…

Без ущерба для положений статьи 4, учреждению запрещается вступать в деловые отношения с клиентом или совершать для него сделку, за исключением…

В отступление от положений статьи 3, частей второй–четвертой, организация вправе провести упрощенную надлежащую проверку клиента, если деловые…

Статьи 3, второй абзац, подпункты «a» по «c» включительно, «e» и «f», а также статья 4 не применяются в той мере, в какой учреждение вступает в…

В дополнение к положениям статьи 3, частей второй – четвертой включительно, организация проводит усиленную проверку клиента как минимум в следующих…

Без ущерба для положений статьи 8, части первой, в отношении сделок, деловых отношений и корреспондентских банковских отношений, связанных с…

Наш Министр финансов и наш Министр юстиции и безопасности совместно устанавливают перечень должностей, которые в Нидерландах квалифицируются как…

Учреждение может поручить проведение проверки клиента, предусмотренной в статье 3, части первой, в той мере, в какой она относится к положениям…

В отступление от положений статьи 1, части первой, в настоящем параграфе под конечным бенефициаром понимается: физическое лицо, которое является…

Товарищества и иные юридические лица получают и хранят сведения и документы, указанные в статье 15a, части второй и, соответственно, части третьей…

Учреждение уведомляет Торговую палату о любом расхождении, которое оно обнаруживает между данными о конечном бенефициарном владельце, полученными им…

Если клиент, учредитель траста, доверительный управляющий (trustee) траста, участник товарищества или лицо, уполномоченное на управление…