Глава 1
действуетВводные положения
Раздел None
Вводные положения
В настоящем законе и основанных на нем положениях под нижеследующим понимается:
Настоящий закон применяется к банкам и иным финансовым организациям, а также к указанным в силу четвертого абзаца физическим лицам, юридическим лицам…
Постановлением Нашего Министра финансов и Нашего Министра юстиции и безопасности учреждения, указанные в статье 1a, четвертый абзац, подпункт l…
Наш Министр финансов может, в случаях, определяемых общим административным предписанием, предоставлять освобождение от правил, установленных…
Исполнение и обеспечение соблюдения настоящего закона возлагаются на:
Постановлением Нашего Министра финансов и Нашего Министра юстиции и безопасности банки, входящие в группу банков, которая на постоянной основе…
Учреждениям, указанным в статье 1a, четвертом пункте, подпунктах i, k и n, запрещается в Нидерландах или из Нидерландов осуществлять или принимать…
Наш Министр финансов и наш Министр юстиции и безопасности совместно публикуют отчет об идентифицированных, проанализированных и оцененных…
Учреждение, имеющее филиал или дочернее предприятие, в котором оно владеет контрольным пакетом акций, в государстве, не являющемся…
В целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма организация проводит надлежащую проверку клиентов и уведомляет о совершенных или…
Учреждение принимает меры по установлению и оценке своих рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма, при этом данные меры должны…
Организация располагает стратегиями поведения, процедурами и мерами по ограничению и эффективному контролю рисков отмывания денег и финансирования…
Если повседневное руководство деятельностью организации осуществляется двумя или более лицами, организация назначает одно из лиц, осуществляющих…
Учреждение, указанное в статье 1a, части третьей, пункте b, e или k, имеющее головной офис в другом государстве-члене и филиалы, не являющиеся…
Организация, являющаяся частью группы, эффективно применяет правила поведения и процедуры, действующие на уровне группы, в той мере, в какой они…