Статья 2a
действуетВводные положения
В целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма организация проводит надлежащую проверку клиентов и уведомляет о совершенных или планируемых необычных сделках в соответствии с правилами, установленными в главах 2 и 3 или на их основании. При этом организация уделяет особое внимание необычным моделям совершения сделок, а также сделкам, которые по своей природе влекут за собой повышенный риск отмывания денег или финансирования терроризма.
Учреждение принимает надлежащие меры по предотвращению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которые могут возникнуть в результате использования новых технологий в экономическом обороте.
Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.