Article 2a
in forceIntroductory provisions
To prevent money laundering and the financing of terrorism, an institution shall perform customer due diligence and report performed or intended unusual transactions in accordance with the rules laid down by or pursuant to Chapters 2 and 3. In doing so, an institution shall pay special attention to unusual transaction patterns and to transactions which, by their nature, entail a higher risk of money laundering or the financing of terrorism.
An institution shall take adequate measures to prevent risks of money laundering and terrorist financing that may arise from the use of new technologies in economic transactions.
Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.