Стаття 2a
чиннаВступні положення
З метою запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму установа здійснює належну перевірку клієнтів та повідомляє про здійснені або заплановані нетипові операції відповідно до правил, встановлених згідно з розділами 2 та 3 або на їх підставі. При цьому установа приділяє особливу увагу нетиповим моделям операцій, а також операціям, які за своєю природою несуть вищий ризик відмивання коштів або фінансування тероризму.
Установа вживає належних заходів для запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму, що можуть виникнути внаслідок використання нових технологій в економічному обороті.
Ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verricht een instelling cliëntenonderzoek en meldt zij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties overeenkomstig de bij of krachtens de hoofdstukken 2 en 3 gestelde regels. Daarbij besteedt een instelling bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
Een instelling treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme die kunnen ontstaan door het gebruik van nieuwe technologieën in het economisch verkeer.