Глава 1
чиннаВступні положення
Розділ None
Вступні положення
У цьому Законі та положеннях, що ґрунтуються на ньому, терміни вживаються у такому значенні:
Цей закон застосовується до банків та інших фінансових установ, а також до визначених згідно з четвертою частиною фізичних осіб, юридичних осіб або…
За розпорядженням Нашого Міністра фінансів та Нашого Міністра юстиції та безпеки установи, зазначені у статті 1a, частина четверта, пункт l, можуть…
Наш Міністр фінансів може, у випадках, визначених загальним розпорядженням органів управління, надавати звільнення від правил, встановлених цим…
Виконання та дотримання цього закону покладається на:
За розпорядженням Нашого Міністра фінансів та Нашого Міністра юстиції та безпеки банки, що входять до складу групи банків, яка на постійній основі…
Установам, зазначеним у статті 1а, четвертому пункті, підпунктах i, k та n, забороняється в Нідерландах або з Нідерландів здійснювати або приймати…
Наш Міністр фінансів та наш Міністр юстиції та безпеки спільно оприлюднюють звіт про ідентифіковані, проаналізовані та оцінені національні ризики…
Установа, що має філію або дочірнє підприємство, у якому вона володіє часткою більшості, у державі, яка не є державою-членом і де законодавчі приписи…
З метою запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму установа здійснює належну перевірку клієнтів та повідомляє про здійснені або…
Установа вживає заходів для встановлення та оцінки своїх ризиків щодо відмивання грошей та фінансування тероризму, при цьому такі заходи мають бути…
Установа володіє стратегіями поведінки, процедурами та заходами для обмеження та ефективного контролю ризиків відмивання грошей та фінансування…
Якщо повсякденне управління установою здійснюється двома або більше особами, установа призначає одну з осіб, які здійснюють повсякденне управління…
Установа, зазначена у статті 1a, частина третя, пункт b, e або k, з головним офісом в іншій державі-члені та з підрозділами, що не є філіями, у…
Установа, що є частиною групи, ефективно застосовує правила поведінки та процедури, чинні на рівні групи, оскільки вони відповідають правилам…