Стаття 1d
чиннаВступні положення · § Визначення понять та сфера застосування
Виконання та дотримання цього закону покладається на:
Нідерландський банк (De Nederlandsche Bank N.V.): у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1a, частині другій, частині третій, пунктах a, b, e, f, g, j та, якщо йдеться про банк або установу електронних грошей, що надає послуги, пов'язані з криптоактивами, пункті k, або філій таких установ із місцезнаходженням за межами Нідерландів, а також установ, зазначених у статті 1a, частині четвертій, пункті f;
Фонд «Управління з фінансових ринків» (Stichting Autoriteit Financiële Markten): у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1a, частина третя, пункти c, d, h, i та, якщо йдеться про іншу установу, ніж банк або установа електронних грошей, що надає послуги, пов'язані з криптоактивами, пункт k, або філій таких установ із місцезнаходженням за межами Нідерландів, а також управителів, зазначених у статті 1a, частина шоста;
Бюро фінансового нагляду (Bureau Financieel Toezicht): у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1a, четвертий абзац, підпункти a, b, d та e;
декан, зазначений у статті 22, частина друга, Закону про адвокатів: у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1а, частина четверта, підпункт c;
Наш Міністр фінансів: у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1a, четвертому абзаці, пунктах g, h, i, j, k, m та n;
Орган з нагляду за азартними іграми (de kansspelautoriteit): у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1а, четвертому пункті, підпункті l.
De Nederlandsche Bank N.V. покладено виконання та забезпечення дотримання регламенту щодо інформації, яка супроводжує перекази грошових коштів та перекази криптоактивів, у частині, що стосується установ, зазначених у статті 3, пунктах 5 та 6 цього регламенту.
Фонд «Управління з фінансових ринків» (Stichting Autoriteit Financiële Markten) відповідає за виконання та забезпечення дотримання регламенту щодо аукціонів квот на викиди парникових газів та регламенту щодо інформації, яка супроводжує перекази грошових коштів та перекази криптоактивів, у частині, що стосується установ, зазначених у статті 3, пунктах 15 та 16 цього регламенту.
Зазначені у першому абзаці органи управління, якщо регламент, згаданий у статті 288 Договору про функціонування Європейського Союзу, стосується предмета, пов'язаного із запобіганням відмиванню грошей або фінансуванню тероризму, можуть шляхом прийняття загального адміністративного акта також бути наділені повноваженнями щодо виконання та забезпечення дотримання правил, встановлених цим регламентом або на підставі нього.
Правила, встановлені згідно з постановою, як зазначено у другому, третьому або четвертому абзаці, для цілей застосування цього Закону прирівнюються до правил, встановлених цим Законом або згідно з ним.
Зазначені у першій частині органи управління здійснюють свої повноваження на основі ризик-орієнтованого та ефективного підходу, дотримуючись при цьому положень статті 48, частин з шостої по восьму, Четвертої директиви про запобігання відмиванню коштів.
За розпорядженням Нашого Міністра фінансів та Нашого Міністра юстиції та безпеки можуть бути встановлені додаткові правила щодо виконання завдань адміністративними органами, уповноваженими на підставі цієї статті, за винятком декана, зазначеного у першому абзаці, пункт d.
Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:
de Nederlandsche Bank N.V.: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, b, e, f, g, j en, voor zover het een bank of elektronischgeldinstelling betreft die cryptoactivadiensten aanbiedt, k, of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f;
de Stichting Autoriteit Financiële Markten: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, onderdeel c, d, h, i en, voor zover het een andere instelling betreft dan een bank of elektronischgeldinstelling die cryptoactivadiensten aanbiedt, k of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede beheerders als bedoeld in artikel 1a, zesde lid;
het Bureau Financieel Toezicht: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b, d en e;
de deken, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c;
Onze Minister van Financiën: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, m en n;
de kansspelautoriteit: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel l.
De Nederlandsche Bank N.V. is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 5 en 6 van die verordening.
De Stichting Autoriteit Financiële Markten is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten en de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 15 en 16 van die verordening.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen, indien een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft op een onderwerp dat verband houdt met de voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme, bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordening gestelde regels.
De bij of krachtens een verordening als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid gestelde regels worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met bij of krachtens deze wet gestelde regels.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen oefenen hun taak uit op een risico gebaseerde en effectieve wijze en nemen artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn daarbij in acht.
Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de taakuitoefening van de op grond van dit artikel bevoegde bestuursorganen, met uitzondering van de deken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.