Статья 1d
действуетВводные положения · § Определения и сфера применения
Исполнение и обеспечение соблюдения настоящего закона возлагаются на:
Нидерландский Банк (De Nederlandsche Bank N.V.): в той мере, в какой это касается учреждений, указанных в статье 1a, пункте 2, пункте 3, подпунктах a, b, e, f, g, j и, в той мере, в какой это касается банка или учреждения электронных денег, предлагающего услуги в сфере криптоактивов, подпункте k, или филиалов таких учреждений с местонахождением за пределами Нидерландов, а также учреждений, указанных в статье 1a, пункте 4, подпункте f;
Фонд Управления по финансовым рынкам (Stichting Autoriteit Financiële Markten): в той мере, в какой это касается организаций, указанных в статье 1a, части третьей, пунктах c, d, h, i и, в той мере, в какой речь идет об организации, отличной от банка или учреждения электронных денег, предлагающего услуги, связанные с криптоактивами, пункте k, или филиалов таких организаций с местонахождением за пределами Нидерландов, а также управляющих, указанных в статье 1a, части шестой;
Бюро финансового надзора (Bureau Financieel Toezicht): в той мере, в какой это касается учреждений, указанных в статье 1a, четвертый абзац, пункты a, b, d и e;
декан, указанный в статье 22, второй части, Закона об адвокатах: в той мере, в какой это касается учреждений, указанных в статье 1а, четвертой части, пункте «с»;
Наш Министр финансов: в той мере, в какой это касается учреждений, указанных в статье 1a, части четвертой, пунктах g, h, i, j, k, m и n;
Управление по азартным играм (Kansspelautoriteit): в той мере, в какой это касается учреждений, указанных в статье 1a, часть 4, подпункт l.
De Nederlandsche Bank N.V. возлагается обязанность по исполнению и обеспечению соблюдения регламента, касающегося информации, сопровождающей переводы денежных средств и переводы криптоактивов, в той мере, в какой это касается организаций, указанных в статье 3, пунктах 5 и 6 данного регламента.
Фонд «Управление по финансовым рынкам» (Stichting Autoriteit Financiële Markten) наделен полномочиями по исполнению и обеспечению соблюдения регламента, касающегося аукционов квот на выбросы парниковых газов, а также регламента, касающегося информации, сопровождающей переводы денежных средств и передачу криптоактивов, в той мере, в какой это касается организаций, указанных в статье 3, пунктах 15 и 16 данного регламента.
Указанные в первом пункте административные органы могут, если регламент, упомянутый в статье 288 Договора о функционировании Европейского союза, относится к предмету, связанному с предотвращением отмывания денег или финансирования терроризма, посредством общего административного предписания также быть наделены полномочиями по исполнению и обеспечению соблюдения правил, установленных данным регламентом или на основании такового.
Правила, установленные в соответствии с постановлением, упомянутым во втором, третьем или четвертом абзаце, или на основании такового, для целей применения настоящего закона приравниваются к правилам, установленным в соответствии с настоящим законом или на его основании.
Указанные в первом пункте административные органы осуществляют свои полномочия на основе оценки рисков и эффективным образом, соблюдая при этом положения статьи 48, пункты с шестого по восьмой, Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег.
Посредством постановления Нашего Министра финансов и Нашего Министра юстиции и безопасности могут быть установлены дополнительные правила в отношении осуществления полномочий административными органами, уполномоченными на основании настоящей статьи, за исключением декана, указанного в первом пункте, подпункте d.
Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:
de Nederlandsche Bank N.V.: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, b, e, f, g, j en, voor zover het een bank of elektronischgeldinstelling betreft die cryptoactivadiensten aanbiedt, k, of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f;
de Stichting Autoriteit Financiële Markten: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, onderdeel c, d, h, i en, voor zover het een andere instelling betreft dan een bank of elektronischgeldinstelling die cryptoactivadiensten aanbiedt, k of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede beheerders als bedoeld in artikel 1a, zesde lid;
het Bureau Financieel Toezicht: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b, d en e;
de deken, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c;
Onze Minister van Financiën: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, m en n;
de kansspelautoriteit: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel l.
De Nederlandsche Bank N.V. is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 5 en 6 van die verordening.
De Stichting Autoriteit Financiële Markten is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten en de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 15 en 16 van die verordening.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen, indien een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft op een onderwerp dat verband houdt met de voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme, bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordening gestelde regels.
De bij of krachtens een verordening als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid gestelde regels worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met bij of krachtens deze wet gestelde regels.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen oefenen hun taak uit op een risico gebaseerde en effectieve wijze en nemen artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn daarbij in acht.
Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de taakuitoefening van de op grond van dit artikel bevoegde bestuursorganen, met uitzondering van de deken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.