Article 1d
in forceIntroductory provisions · § Definitions and scope provisions
The implementation and enforcement of this Act are entrusted to:
De Nederlandsche Bank N.V.: insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, second paragraph, third paragraph, points (a), (b), (e), (f), (g), (j) and, insofar as it concerns a bank or electronic money institution that offers crypto-asset services, (k), or branches of such institutions with a registered office outside the Netherlands, as well as institutions as referred to in Article 1a, fourth paragraph, point (f);
the Netherlands Authority for the Financial Markets: insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, paragraph 3, points (c), (d), (h), (i) and, insofar as it concerns an institution other than a bank or electronic money institution that provides crypto-asset services, (k), or branches of such institutions with their registered office outside the Netherlands, as well as managers as referred to in Article 1a, paragraph 6;
the Financial Supervision Office (Bureau Financieel Toezicht): insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, paragraph 4, points (a), (b), (d) and (e);
the dean, as referred to in Article 22, paragraph 2, of the Advocatenwet (Advocates Act): insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, paragraph 4, part c;
Our Minister of Finance: insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, paragraph 4, points (g), (h), (i), (j), (k), (m) and (n);
the Gaming Authority: insofar as it concerns institutions as referred to in Article 1a, paragraph 4, point l.
De Nederlandsche Bank N.V. is charged with the implementation and enforcement of the regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets, insofar as it concerns institutions as referred to in Article 3, points 5 and 6 of that regulation.
The Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten) is charged with the implementation and enforcement of the regulation on the auctioning of greenhouse gas emission allowances and the regulation on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets, insofar as it concerns institutions as referred to in Article 3, points 15 and 16 of that regulation.
The administrative bodies referred to in the first paragraph may, if a regulation as referred to in Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union relates to a subject connected with the prevention of money laundering or the financing of terrorism, also be charged, by Order in Council, with the implementation and enforcement of the rules laid down by or pursuant to that regulation.
The rules laid down by or pursuant to a regulation as referred to in the second, third or fourth paragraph shall, for the application of this Act, be equated with rules laid down by or pursuant to this Act.
The administrative bodies referred to in the first paragraph shall perform their duties in a risk-based and effective manner and shall observe Article 48, paragraphs six through eight, of the Fourth Anti-Money Laundering Directive in doing so.
Further rules may be established by regulation of Our Minister of Finance and Our Minister of Justice and Security regarding the performance of tasks by the administrative authorities authorised pursuant to this article, with the exception of the dean referred to in the first paragraph, point (d).
Met de uitvoering en handhaving van deze wet zijn belast:
de Nederlandsche Bank N.V.: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, tweede lid, derde lid, onderdeel a, b, e, f, g, j en, voor zover het een bank of elektronischgeldinstelling betreft die cryptoactivadiensten aanbiedt, k, of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel f;
de Stichting Autoriteit Financiële Markten: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, onderdeel c, d, h, i en, voor zover het een andere instelling betreft dan een bank of elektronischgeldinstelling die cryptoactivadiensten aanbiedt, k of bijkantoren van dergelijke instellingen met zetel buiten Nederland, alsmede beheerders als bedoeld in artikel 1a, zesde lid;
het Bureau Financieel Toezicht: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b, d en e;
de deken, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Advocatenwet: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c;
Onze Minister van Financiën: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, m en n;
de kansspelautoriteit: voor zover het betreft instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel l.
De Nederlandsche Bank N.V. is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 5 en 6 van die verordening.
De Stichting Autoriteit Financiële Markten is belast met de uitvoering en handhaving van de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten en de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie, voor zover het gaat om instellingen als bedoeld in artikel 3, onderdelen 15 en 16 van die verordening.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen kunnen, indien een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie betrekking heeft op een onderwerp dat verband houdt met de voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme, bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die verordening gestelde regels.
De bij of krachtens een verordening als bedoeld in het tweede, derde of vierde lid gestelde regels worden voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld met bij of krachtens deze wet gestelde regels.
De in het eerste lid genoemde bestuursorganen oefenen hun taak uit op een risico gebaseerde en effectieve wijze en nemen artikel 48, zesde tot en met achtste lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn daarbij in acht.
Bij regeling van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de taakuitoefening van de op grond van dit artikel bevoegde bestuursorganen, met uitzondering van de deken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.