Статья 1c
действуетВводные положения · § Определения и сфера применения
Наш Министр финансов может, в случаях, определяемых общим административным предписанием, предоставлять освобождение от правил, установленных настоящим законом или на основании настоящего закона, учреждениям, которые осуществляют финансовую деятельность эпизодически или в крайне ограниченном объеме, если доказан низкий риск отмывания денег или финансирования терроризма. К освобождению могут быть приложены предписания или ограничения.
Наш Министр финансов может изменить, полностью или частично отозвать либо ограничить освобождение, предоставленное на основании первого абзаца, а также дополнить его дальнейшими предписаниями, если:
выяснилось, что при подаче заявления об освобождении от обязанности были предоставлены недостоверные или неполные сведения и знание о достоверных и полных сведениях привело бы к иному решению;
обладатель освобождения скрыл обстоятельства или факты, на основании которых, если бы они имели место или были известны до момента предоставления освобождения, в предоставлении освобождения было бы отказано;
обладатель освобождения от обязанности более не соответствует правилам, установленным настоящим законом или на его основании, либо более не соответствует предписаниям, связанным с освобождением от обязанности, или не соблюдает установленные ограничения.
Посредством или на основании общего административного акта могут быть установлены дополнительные правила в отношении предоставления, изменения, отзыва или ограничения освобождения от обязанности.
Onze Minister van Financiën kan, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, ontheffing verlenen van de bij of krachtens deze wet gestelde regels aan instellingen die incidenteel of in zeer beperkte mate financiële werkzaamheden verrichten, indien er een bewezen laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Aan een ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.
Onze Minister van Financiën kan een op grond van het eerste lid verleende ontheffing wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken, dan wel daaraan nadere voorschriften verbinden, indien:
is gebleken dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
de houder van een ontheffing omstandigheden of feiten heeft verzwegen op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de ontheffing zou zijn geweigerd;
de houder van een ontheffing niet langer voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels, dan wel niet meer voldoet aan de aan de ontheffing verbonden voorschriften of de gestelde beperkingen niet naleeft.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verlenen, wijzigen, intrekken of beperken van een ontheffing.