Закон о противодействии отмыванию денег (Wwft)

действует

Проверка клиентов, необычные операции, UBO

Уголовное право · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme · BWBR0024282 · Глав: 7 · статей: 115

Оригинал

Глава 1 Вводные положения

Статей: 15

Глава 2 Положения, касающиеся проверки клиентов

Статей: 14

Глава 3 Положения, касающиеся уведомления о необычных сделках

Статей: 29

Глава 3A Регистрация поставщиков услуг по обмену между виртуальными валютами и фидуциарными валютами, а также поставщиков кошельков для хранения (bewaarportemonnees)

Статей: 10

Глава 4 Надзор и обеспечение исполнения

Статей: 19

Глава 5 Положения, касающиеся хранения доказательств и обучения

Статей: 5

Глава 6 Переходные и заключительные положения

Статей: 23