Закон про протидію відмиванню грошей (Wwft)

чинна

Перевірка клієнтів, незвичні операції, UBO

Кримінальне право · Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme · BWBR0024282 · Глав: 7 · статей: 115

Оригінал

Глава 1 Вступні положення

Статей: 15

Глава 2 Положення щодо перевірки клієнтів

Статей: 14

Глава 3 Положення щодо повідомлення про незвичні операції

Статей: 29

Глава 3A Реєстрація надавачів послуг з обміну між віртуальними валютами та фідуціарними валютами, а також надавачів послуг з надання гаманців для зберігання

Статей: 10

Глава 4 Нагляд та забезпечення виконання

Статей: 19

Глава 5 Положення щодо зберігання доказових документів та навчання

Статей: 5

Глава 6 Перехідні та прикінцеві положення

Статей: 23