Стаття 1c
чиннаВступні положення · § Визначення понять та сфера застосування
Наш Міністр фінансів може, у випадках, визначених загальним розпорядженням органів управління, надавати звільнення від правил, встановлених цим Законом або на підставі цього Закону, установам, які здійснюють фінансову діяльність епізодично або в дуже обмеженому обсязі, якщо існує доведений низький ризик відмивання грошей або фінансування тероризму. До звільнення можуть бути додані приписи або обмеження.
Наш Міністр фінансів може змінити, повністю або частково скасувати чи обмежити звільнення, надане на підставі першого абзацу, або встановити щодо нього додаткові приписи, якщо:
виявилося, що під час подання заяви про надання звільнення були надані неправдиві або неповні дані, і обізнаність щодо правильних та повних даних призвела б до іншого рішення;
власник звільнення приховав обставини або факти, на підставі яких, якби вони існували або були відомі до моменту надання звільнення, у наданні звільнення було б відмовлено;
особа, яка має звільнення від обов’язку, більше не відповідає правилам, встановленим цією законом або на підставі цього закону, або більше не відповідає приписам, пов’язаним зі звільненням від обов’язку, чи не дотримується встановлених обмежень.
Загальним розпорядженням уряду або на підставі такого розпорядження можуть бути встановлені додаткові правила щодо надання, зміни, скасування або обмеження звільнення від обов'язку (ontheffing).
Onze Minister van Financiën kan, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen, ontheffing verlenen van de bij of krachtens deze wet gestelde regels aan instellingen die incidenteel of in zeer beperkte mate financiële werkzaamheden verrichten, indien er een bewezen laag risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Aan een ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.
Onze Minister van Financiën kan een op grond van het eerste lid verleende ontheffing wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken, dan wel daaraan nadere voorschriften verbinden, indien:
is gebleken dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en kennis omtrent de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
de houder van een ontheffing omstandigheden of feiten heeft verzwegen op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de ontheffing werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de ontheffing zou zijn geweigerd;
de houder van een ontheffing niet langer voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde regels, dan wel niet meer voldoet aan de aan de ontheffing verbonden voorschriften of de gestelde beperkingen niet naleeft.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verlenen, wijzigen, intrekken of beperken van een ontheffing.