Статья 2
действуетВводные положения
Учреждение, имеющее филиал или дочернее предприятие, в котором оно владеет контрольным пакетом акций, в государстве, не являющемся государством-членом, и где законодательные предписания по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма являются менее строгими, чем правила, установленные в соответствии с настоящим законом или на его основании, обеспечивает соблюдение филиалом или, соответственно, дочерним предприятием, в котором оно владеет контрольным пакетом акций, правил, установленных в соответствии с настоящим законом или на его основании, в той мере, в какой право соответствующего государства не препятствует этому.
Если право соответствующего государства препятствует применению первого абзаца, учреждение уведомляет об этом надзорный орган и принимает меры для эффективного контроля риска отмывания денег и финансирования терроризма. В соответствующих случаях оно при этом соблюдает положения, установленные на основании статьи 45, седьмого абзаца, Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег.
Учреждение, эксплуатирующее филиал в другом государстве-члене, обеспечивает соблюдение данным филиалом положений, действующих в этом государстве-члене в целях имплементации Четвертой директивы по борьбе с отмыванием денег.
Een instelling met een bijkantoor of een meerderheidsdochteronderneming in een staat die geen lidstaat is en waar de wettelijke voorschriften ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme minder verstrekkend zijn dan de bij of krachtens deze wet gestelde regels, draagt er zorg voor dat het bijkantoor, onderscheidenlijk de meerderheidsdochteronderneming, de bij of krachtens deze wet gestelde regels naleeft, voor zover het recht van de betrokken staat hier niet aan in de weg staat.
Indien het recht van de betrokken staat aan toepassing van het eerste lid in de weg staat, stelt de instelling de toezichthoudende autoriteit daarvan in kennis en neemt zij maatregelen om het risico van witwassen en financieren van terrorisme doeltreffend te beheersen. Indien van toepassing neemt zij hierbij het bepaalde op grond van artikel 45, zevende lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn in acht.
Een instelling die een vestiging in een andere lidstaat exploiteert, ziet er op toe dat deze vestiging de in die lidstaat ter omzetting van de vierde anti-witwasrichtlijn geldende bepalingen naleeft.