Законодательство Нидерландов

Статья 10

действует

Положения, касающиеся проверки клиентов · § Аутсорсинг проверки клиентов

Закон о противодействии отмыванию денег (Wwft) · Глава 2 · § 2.4 · Редакция действует с 2018-07-25

Оригинал
1.

Учреждение может поручить проведение проверки клиента, предусмотренной в статье 3, части первой, в той мере, в какой она относится к положениям, указанным в части второй, пунктах a, b, c, e и f этой статьи, третьему лицу в рамках договора о передаче функций на аутсорсинг или агентского договора, без ущерба для своей обязанности по соблюдению положений, указанных в этих пунктах.

2.

Если предусмотренная в первом абзаце передача полномочий (uitbesteding) носит структурный характер, учреждение оформляет соответствующее поручение в письменной форме.

1.

Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor zover het betrekking heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, c, e en f, van dat artikel bepaalde, laten verrichten door een derde in het kader van een uitbesteding- of agentuurovereenkomst, onverminderd haar verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde.

2.

Indien de in het eerste lid bedoelde uitbesteding een structureel karakter heeft legt de instelling de opdracht daartoe schriftelijk vast.