Статья 10b
действуетПоложения, касающиеся проверки клиентов · § Информация о бенефициарных владельцах
Товарищества и иные юридические лица получают и хранят сведения и документы, указанные в статье 15a, части второй и, соответственно, части третьей Закона о Торговом реестре 2007 года, касающиеся их конечных бенефициарных владельцев. Данные сведения и документы являются достаточными, точными и актуальными.
Конечный бенефициарный владелец предоставляет компании или иному юридическому лицу всю информацию, необходимую для соблюдения положений первого абзаца.
Доверительные управляющие (trustees) получают сведения и документы, указанные в статье 5 Закона об имплементации регистрации конечных бенефициаров трастов и аналогичных правовых конструкций (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies), касающиеся того, кто является конечными бенефициарами траста, и ведут их учет. Данные сведения и документы являются достаточными, точными и актуальными.
Бенефициарный владелец траста предоставляет доверительному собственнику (trustee) всю информацию, необходимую для исполнения обязательств, предусмотренных частью третьей.
Vennootschappen en andere juridische entiteiten winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterwet 2007, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.
Trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, over wie de uiteindelijk belanghebbenden van de trust zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Een uiteindelijk belanghebbende van een trust verschaft de trustee alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het derde lid.