Стаття 10b
чиннаПоложення щодо перевірки клієнтів · § Інформація про кінцевих бенефіціарних власників
Товариства та інші юридичні особи отримують та зберігають дані та документи, зазначені у статті 15a, частинах другій та третій Закону про торговий реєстр 2007 року, щодо того, хто є їхніми кінцевими бенефіціарними власниками. Ці дані та документи є достатніми, точними та актуальними.
Кінцевий бенефіціарний власник надає товариству або іншій юридичній особі всю інформацію, необхідну для виконання вимог першого абзацу.
Довірчі управителі (trustees) отримують та зберігають дані та документи, зазначені у статті 5 Імплементаційного закону про реєстрацію кінцевих бенефіціарів трастів та аналогічних юридичних конструкцій, щодо того, хто є кінцевими бенефіціарами трасту. Ці дані та документи є достатніми, точними та актуальними.
Кінцевий бенефіціар трасту надає довірчому власнику (trustee) всю інформацію, необхідну для виконання вимог третьої частини.
Vennootschappen en andere juridische entiteiten winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, tweede, onderscheidenlijk derde lid, van de Handelsregisterwet 2007, over wie hun uiteindelijk belanghebbenden zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Een uiteindelijk belanghebbende verschaft de vennootschap of andere juridische entiteit alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het eerste lid.
Trustees winnen de gegevens en de bescheiden, bedoeld in artikel 5 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, over wie de uiteindelijk belanghebbenden van de trust zijn in en houden deze bij. Deze gegevens en bescheiden zijn toereikend, accuraat en actueel.
Een uiteindelijk belanghebbende van een trust verschaft de trustee alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan het derde lid.