Законодательство Нидерландов

Статья 35a

действует

Положения, касающиеся хранения доказательств и обучения · § Проверка, профессиональная подготовка и квалификации

Закон о противодействии отмыванию денег (Wwft) · Глава 5 · § 5.3 · Редакция действует с 2018-07-25

Оригинал
1.

Учреждения, указанные в статье 1a, четвертом пункте, подпунктах «a»–«e» и «h», в той мере, в какой они выступают посредниками при достижении договоренностей и заключении договоров в отношении недвижимого имущества и прав, которыми обременяется недвижимое имущество, по запросу надзорного органа предоставляют в установленный им разумный срок справку о несудимости (verklaring omtrent het gedrag), выданную Нашим Министром юстиции и безопасности, как это предусмотрено статьей 28 Закона о судебных и уголовно-процессуальных данных, в отношении лиц, которые определяют или совместно определяют политику данных учреждений.

2.

Если в выдаче справки о несудимости (verklaring omtrent het gedrag) в отношении лиц, которые определяют или соопределяют политику на основании статьи 35, части первой, Закона о судебных и уголовно-процессуальных данных, отказано, учреждения, указанные в части первой, принимают необходимые меры для предотвращения занятия этими лицами должности, определяющей или соопределяющей политику внутри учреждения.

1.

De instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a tot en met e en h, voor zover zij bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, verstrekken op verzoek aan de toezichthoudende autoriteit een door Onze Minister van Justitie en Veiligheid afgegeven verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen, binnen een door de toezichthoudende autoriteit te stellen redelijke termijn.

2.

Indien een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt geweigerd, nemen de instellingen, bedoeld in het eerste lid, de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat deze personen een beleidsbepalende of medebeleidsbepalende functie binnen de instelling bekleden.