Статья 35
действуетПоложения, касающиеся хранения доказательств и обучения · § Проверка, профессиональная подготовка и квалификации
Учреждение обеспечивает, чтобы его работники, а также лица, определяющие повседневную политику, в той мере, в какой это имеет отношение к выполнению ими своих обязанностей и с учетом рисков, характера и масштаба деятельности учреждения, проходили проверку, были ознакомлены с положениями настоящего закона и периодически проходили обучение, позволяющее им распознавать необычные операции и надлежащим и полным образом проводить проверку клиентов.
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.