Стаття 35
чиннаПоложення щодо зберігання доказових документів та навчання · § Перевірка, професійна підготовка та кваліфікації
Установа забезпечує, щоб її працівники, а також особи, що здійснюють повсякденне управління, оскільки це є доречним для виконання ними своїх обов’язків та з урахуванням ризиків, характеру і масштабу діяльності установи, проходили перевірку, були ознайомлені з положеннями цього закону та періодично проходили навчання, яке дає їм змогу розпізнавати незвичні операції та належним чином і в повному обсязі здійснювати перевірку клієнтів.
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.