Законодавство Нідерландів

Стаття 35a

чинна

Положення щодо зберігання доказових документів та навчання · § Перевірка, професійна підготовка та кваліфікації

Закон про протидію відмиванню грошей (Wwft) · Глава 5 · § 5.3 · Редакція діє з 2018-07-25

Оригінал
1.

Установи, зазначені у статті 1a, четвертому пункті, підпунктах від a до e та h, оскільки вони виступають посередниками при досягненні домовленостей та укладенні договорів щодо нерухомого майна та прав, яким підпорядковане нерухоме майно, на вимогу наглядового органу надають у встановлений ним розумний строк довідку про несудимість (verklaring omtrent het gedrag), видану нашим Міністром юстиції та безпеки, як це передбачено статтею 28 Закону про судові та кримінально-процесуальні дані, стосовно осіб, які визначають або спільно визначають політику [установи].

2.

Якщо у видачі довідки про благонадійність (verklaring omtrent het gedrag) стосовно осіб, які визначають або спільно визначають політику, на підставі статті 35, частини першої, Закону про судові та кримінально-процесуальні дані відмовлено, установи, зазначені в частині першій, вживають необхідних заходів для запобігання тому, щоб ці особи обіймали посаду, що передбачає визначення або спільне визначення політики в межах установи.

1.

De instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a tot en met e en h, voor zover zij bemiddelen bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, verstrekken op verzoek aan de toezichthoudende autoriteit een door Onze Minister van Justitie en Veiligheid afgegeven verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen, binnen een door de toezichthoudende autoriteit te stellen redelijke termijn.

2.

Indien een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot de personen die het beleid bepalen of mede bepalen op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt geweigerd, nemen de instellingen, bedoeld in het eerste lid, de noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat deze personen een beleidsbepalende of medebeleidsbepalende functie binnen de instelling bekleden.