Nederlandse wetgeving

Hoofdstuk 4

geldend

Toezicht en handhaving

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) · Artikelen: 19

24 Artikel 24

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regels zijn belast de bij besluit van de toezichthoudende autoriteit…

gecontroleerd
25 Artikel 25

Indien de medewerkers van een toezichthoudende autoriteit, dan wel de in artikel 24, tweede lid, bedoelde deken, bij de uitoefening van hun taak op…

gecontroleerd
26 Artikel 26

De artikelen 111a, derde lid, van de Wet op het notarisambt en 45a, tweede lid, van de Advocatenwet, zijn van overeenkomstige toepassing op het…

gecontroleerd
27 Artikel 27

De toezichthoudende autoriteit werkt samen met de toezichthoudende instanties van andere lidstaten, voor zover dat voor de vervulling van haar taak…

gecontroleerd
28 Artikel 28

De toezichthoudende autoriteit kan een ieder die niet voldoet aan een ingevolge deze wet op hem rustende verplichting een aanwijzing geven om binnen…

gecontroleerd
29 Artikel 29

De toezichthoudende autoriteit kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van:

gecontroleerd
30 Artikel 30

De toezichthoudende autoriteit kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van:

gecontroleerd
31 Artikel 31

Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een…

gecontroleerd
32 Artikel 32

Indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f, of aan een beheerder als…

gecontroleerd
32a Artikel 32a

De toezichthoudende autoriteit kan in afwijking van artikel 31 of 32 een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste tweemaal het bedrag van het…

gecontroleerd
32b Artikel 32b

Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar, beroep of hoger beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting…

gecontroleerd
32c Artikel 32c

Bij een overtreding die beboetbaar is met een boete gerangschikt in de tweede of derde boetecategorie, bedoeld in artikel 31, tweede lid, kan de…

gecontroleerd
32d Artikel 32d

De toezichthoudende autoriteit kan ten aanzien van vestigingen als bedoeld in artikel 2e, eerste lid, passende en evenredige maatregelen nemen om…

gecontroleerd
32e Artikel 32e

De toezichthoudende autoriteit kan een waarschuwing of verklaring publiceren, onder vermelding van de overtreding en de overtreder, bij overtreding…

gecontroleerd
32f Artikel 32f

De toezichthoudende autoriteit maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet of artikel 5:20, derde lid, van de…

gecontroleerd
32g Artikel 32g

Openbaarmaking op grond van artikel 32f wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot…

gecontroleerd
32h Artikel 32h

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking van gegevens die tot afzonderlijke personen herleidbaar zijn op grond van deze paragraaf, neemt de…

gecontroleerd
32i Artikel 32i

De toezichthoudende autoriteit gaat pas over tot openbaarmaking op grond van artikel 32e of 32f, vierde of vijfde lid, nadat vijf werkdagen zijn…

gecontroleerd
32j Artikel 32j

Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om openbaarmaking op grond van deze…

gecontroleerd