Стаття 16a

чинна

Положення щодо повідомлення про незвичні операції · § Обов’язок повідомлення

Закон про протидію відмиванню грошей (Wwft) · Глава 3 · § 3.2 · Редакція діє з 2018-07-25

Повідомлення, зазначене у статті 16, яке стосується іншої держави-члена, невідкладно передається підрозділом фінансової розвідки підрозділу фінансової розвідки цієї держави-члена, за винятком випадків, коли надання такого повідомлення:

суперечить нормативному припису;

кримінальне провадження може завдати шкоди;

може непропорційно зашкодити інтересам фізичних або юридичних осіб, яких стосується ця інформація.

Een melding als bedoeld in artikel 16 die betrekking heeft op een andere lidstaat, wordt door de Financiële inlichtingen eenheid onverwijld gedeeld met de financiële inlichtingen eenheid van die lidstaat, tenzij het verstrekken van de melding:

strijdig is met een wettelijk voorschrift;

een strafrechtelijk onderzoek kan schaden;

de belangen van natuurlijke of rechtspersonen op wie de informatie betrekking heeft onevenredig kan schaden.