Стаття 17
чиннаПоложення щодо повідомлення про незвичні операції · § Обов’язок повідомлення
Підрозділ фінансової розвідки може з метою виконання своїх завдань, зазначених у статті 13, вступній частині та підпунктах «a» і «b», запитувати дані або відомості в установи, яка здійснила повідомлення, або в установи, яка, на думку Підрозділу фінансової розвідки, володіє даними або відомостями, що є релевантними для аналізу Підрозділом фінансової розвідки транзакції, запланованої транзакції або ділових відносин.
Установа, у якої відповідно до першої частини були запитані ці дані або відомості, надає їх невідкладно та у письмовій формі, а також, у невідкладних випадках, в усній формі, Підрозділу фінансової розвідки.
Якщо установа, що має місцезнаходження в іншій державі-члені, на думку Підрозділу фінансової розвідки володіє даними або відомостями, зазначеними у першому абзаці, Підрозділ фінансової розвідки може відповідно до статті 13b звернутися із запитом про надання цих даних або відомостей до підрозділу фінансової розвідки тієї держави-члена, де розташована ця установа.
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig artikel 13b, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.