Статья 17
действуетПоложения, касающиеся уведомления о необычных сделках · § Обязанность по уведомлению
Подразделение финансовой разведки может в целях выполнения своих задач, предусмотренных статьей 13, вводная часть и пункты «a» и «b», запрашивать данные или сведения у организации, которая направила уведомление, или у организации, которая, по мнению Подразделения финансовой разведки, располагает данными или сведениями, имеющими значение для анализа Подразделением финансовой разведки транзакции, планируемой транзакции или деловых отношений.
Учреждение, которому в соответствии с первым пунктом были запрошены данные или сведения, предоставляет их безотлагательно и в письменной форме, а также, в неотложных случаях, в устной форме, в подразделение финансовой разведки (Financiële inlichtingen eenheid).
Если учреждение, имеющее местонахождение в другом государстве-члене, по мнению подразделения финансовой разведки располагает данными или сведениями, указанными в первом пункте, подразделение финансовой разведки может в соответствии со статьей 13b запросить эти данные или сведения у подразделения финансовой разведки того государства-члена, в котором учреждение имеет местонахождение.
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig artikel 13b, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.