Article 17
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § Duty to notify
The Financial Intelligence Unit may, for the purpose of performing its task as referred to in Article 13, preamble and parts (a) and (b), request data or information from an institution that has made a report or from an institution that, in the opinion of the Financial Intelligence Unit, possesses data or information that is relevant for the analysis by the Financial Intelligence Unit of a transaction or intended transaction or of a business relationship.
The institution to which these data or information have been requested in accordance with the first paragraph shall provide them to the Financial Intelligence Unit without delay and in written form, as well as orally in urgent cases.
If an institution with an establishment in another Member State, in the opinion of the Financial Intelligence Unit, possesses data or information as referred to in the first paragraph, the Financial Intelligence Unit may, in accordance with Article 13b, request the financial intelligence unit of the Member State where the institution is established to provide such data or information.
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, gegevens of inlichtingen opvragen bij een instelling die een melding heeft gedaan of bij een instelling die naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen die relevant zijn voor het analyseren door de Financiële inlichtingen eenheid van een transactie of voorgenomen transactie of van een zakelijke relatie.
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, verstrekt deze onverwijld en in schriftelijke vorm, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Indien een instelling met vestiging in een andere lidstaat naar het oordeel van de Financiële inlichtingen eenheid beschikt over gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid, kan de Financiële inlichtingen eenheid overeenkomstig artikel 13b, de financiële inlichtingen eenheid van de lidstaat waar de instelling is gevestigd om deze gegevens of inlichtingen verzoeken.