Article 17a
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § Duty to notify
The Financial Intelligence Unit may, for the purpose of performing the task referred to in Article 13, preamble and parts (a) and (b), request an institution to suspend the execution of a transaction or multiple transactions for a period of no more than five working days in the event that the Financial Intelligence Unit has indications that this transaction or these transactions may be related to money laundering or the financing of terrorism, or if a financial intelligence unit from another state requests this.
The period referred to in the first paragraph may be extended by a term of no more than five working days if the Financial Intelligence Unit makes the request referred to in the first paragraph at the request of a financial intelligence unit of another state.
The Financial Intelligence Unit shall withdraw the petition, as referred to in the first paragraph, before the expiry of the term mentioned in the first and second paragraph, as soon as this is possible.
The institution to which a petition has been submitted in accordance with the first paragraph shall act upon it without delay.
An institution shall have policies, procedures and measures in place that enable it to comply with the fourth paragraph.
An institution shall inform a client immediately of the application of the fourth paragraph.
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, een instelling verzoeken het uitvoeren van een transactie of meerdere transacties gedurende een periode van ten hoogste vijf werkdagen aan te houden ingeval de Financiële inlichtingen eenheid aanwijzingen heeft dat deze transactie of transacties verband kan of kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme, of indien een financiële inlichtingen eenheid uit een andere staat hierom verzoekt.
De in het eerste lid genoemde periode kan met een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden verlengd indien de Financiële inlichtingen eenheid het in het eerste lid bedoelde verzoek doet op verzoek van een financiële inlichtingen eenheid van een andere staat.
De Financiële inlichtingen eenheid trekt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en tweede lid, in zodra zulks mogelijk is.
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.
Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen die haar in staat stellen te voldoen aan het vierde lid.
Een instelling informeert een cliënt terstond over toepassing van het vierde lid.