Статья 17a
действуетПоложения, касающиеся уведомления о необычных сделках · § Обязанность по уведомлению
Подразделение финансовой разведки в целях выполнения задачи, предусмотренной статьей 13, вводная часть и пункты «a» и «b», может потребовать от организации приостановить проведение одной или нескольких операций на срок не более пяти рабочих дней в случае, если у Подразделения финансовой разведки имеются указания на то, что данная операция или операции могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, либо если с таким запросом обращается подразделение финансовой разведки другого государства.
Указанный в первом пункте срок может быть продлен на период не более пяти рабочих дней, если Подразделение финансовой разведки подает упомянутое в первом пункте заявление по запросу подразделения финансовой разведки другого государства.
Подразделение финансовой разведки отзывает заявление, предусмотренное в первом абзаце, до истечения срока, указанного в первом и втором абзацах, как только это становится возможным.
Учреждение, в которое в соответствии с первым пунктом было подано заявление, безотлагательно исполняет его.
Учреждение располагает стратегиями поведения, процедурами и мерами, которые позволяют ему соблюдать требования, изложенные в четвертом абзаце.
Учреждение незамедлительно информирует клиента о применении четвертого абзаца.
De Financiële inlichtingen eenheid kan ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 13, aanhef en onderdelen a en b, een instelling verzoeken het uitvoeren van een transactie of meerdere transacties gedurende een periode van ten hoogste vijf werkdagen aan te houden ingeval de Financiële inlichtingen eenheid aanwijzingen heeft dat deze transactie of transacties verband kan of kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme, of indien een financiële inlichtingen eenheid uit een andere staat hierom verzoekt.
De in het eerste lid genoemde periode kan met een termijn van ten hoogste vijf werkdagen worden verlengd indien de Financiële inlichtingen eenheid het in het eerste lid bedoelde verzoek doet op verzoek van een financiële inlichtingen eenheid van een andere staat.
De Financiële inlichtingen eenheid trekt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voor het aflopen van de termijn, genoemd in het eerste en tweede lid, in zodra zulks mogelijk is.
De instelling waaraan overeenkomstig het eerste lid een verzoek is gedaan, geeft hieraan onverwijld gevolg.
Een instelling beschikt over gedragslijnen, procedures en maatregelen die haar in staat stellen te voldoen aan het vierde lid.
Een instelling informeert een cliënt terstond over toepassing van het vierde lid.