Стаття 22a
чиннаПоложення щодо повідомлення про незвичні операції · § Конфіденційність
Наглядовий орган, всупереч положенням статті 22, частини першої, уповноважений надавати дані або відомості, які були надані чи отримані відповідно до цього Закону або отримані від іноземного наглядового органу:
інший наглядовий орган або іноземна наглядова установа;
Податкова служба (de Belastingdienst), Служба фіскальної розвідки та розслідувань (de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Національна поліція (de Nationale Politie), Підрозділ фінансової розвідки (de Financiële Inlichtingen Eenheid) або прокуратура (het Openbaar Ministerie), оскільки такі дані або відомості є необхідними для виконання ними своїх законних завдань;
тимчасова слідча комісія Європейського Парламенту, передбачена статтею 226 Договору про функціонування Європейського Союзу;
комісія, як це передбачено статтею 2, частиною другою, Закону про парламентське розслідування 2008 року, оскільки дані або відомості, на думку цієї комісії, є необхідними для виконання її завдань;
Рахункова палата (Algemene Rekenkamer), оскільки дані або відомості, на думку Рахункової палати, є необхідними для виконання її законних повноважень на підставі статті 7.24 Закону про бухгалтерський облік 2016 року (Comptabiliteitswet 2016).
Інформація, зазначена у першому абзаці, не надається, якщо:
мета, для якої будуть використовуватися дані або відомості, є недостатньо визначеною;
передбачуване використання даних або відомостей не відповідає меті нагляду за дотриманням законодавства щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
надання даних або відомостей не узгоджувалося б із законодавством Нідерландів або публічним порядком;
конфіденційність даних або відомостей не забезпечена належним чином;
надання даних або відомостей обґрунтовано суперечить або могло б суперечити інтересам, які ця стаття має на меті захистити; або
не забезпечено належних гарантій того, що дані або відомості не будуть використані для іншої мети, ніж та, для якої вони були надані.
У тій мірі, в якій дані або відомості, зазначені у першому абзаці, були отримані від іноземного наглядового органу, наглядовий орган не надає їх іншому наглядовому органу або іншому іноземному наглядовому органу, за винятком випадків, коли іноземний наглядовий орган, від якого були отримані дані або відомості, надав пряму згоду на надання таких даних або відомостей, а також, у відповідних випадках, надав згоду на їх використання для цілей, відмінних від тих, для яких ці дані або відомості були надані.
Якщо іноземний наглядовий орган звертається до наглядового органу, який надав дані або відомості на підставі другого або третього абзацу, із запитом про дозвіл на використання цих даних або відомостей для іншої мети, ніж та, для якої вони були надані, наглядовий орган задовольняє такий запит лише у разі, якщо:
якщо передбачуване використання не суперечить другому або третьому абзацу, або оскільки цей наглядовий орган міг би отримати доступ до цих даних чи відомостей в інший спосіб, ніж передбачено цим законом, з Нідерландів, з дотриманням встановлених для цього правових процедур для такої іншої мети; та
після консультацій з Нашим Міністром юстиції та безпеки, якщо заява, зазначена у преамбулі, стосується розслідування кримінальних правопорушень.
Сторони, зазначені у першому абзаці, підпункти c – e, зобов’язані дотримуватися конфіденційності щодо отриманих на підставі першого абзацу конфіденційних даних або відомостей та розголошують їх лише у тому разі, якщо вони не можуть бути ідентифіковані як такі, що стосуються окремих осіб.
Для цілей застосування цієї статті під наглядовим органом розуміється:
наглядовий орган, зазначений у статті 1d, пункті 1, підпункті e або f;
наглядовий орган, зазначений у статті 1d, частина перша, пункт c, у частині, що стосується установ, зазначених у статті 1a, частина четверта, пункт a, b або e;
наглядовий орган, зазначений у статті 1, частині першій, Закону про нагляд за трастовими офісами 2018 року.
De toezichthoudende autoriteit is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:
een andere toezichthoudende autoriteit of aan een buitenlandse toezichthoudende instantie;
de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële Inlichtingen Eenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
een commissie, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;
de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016.
De in het eerste lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:
het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;
de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of
onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.
Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instantie, verstrekt de toezichthoudende autoriteit deze niet aan een andere toezichthoudende instantie of aan een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de buitenlandse toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.
Indien een buitenlandse toezichthoudende instantie aan de toezichthoudende autoriteit die de gegevens of inlichtingen op grond van het tweede of derde lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de toezichthoudende autoriteit dat verzoek slechts in:
indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het tweede of derde lid of voor zover die toezichthoudende instantie op een andere wijze dan in deze wet voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat ander doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen; en
na overleg met Onze Minister van Justitie en Veiligheid indien het in de aanhef bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.
De partijen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c tot en met e, zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het eerste lid ontvangen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen en maken die slechts openbaar indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder toezichthoudende autoriteit verstaan:
de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel e of f;
de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel c, voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b of e;
de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018.