Article 22a
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § Confidentiality
Notwithstanding the provisions of Article 22, paragraph 1, the supervisory authority is authorised to provide data or information that has been provided or received pursuant to this Act, or that has been received from a foreign supervisory authority, to:
another supervisory authority or a foreign supervisory body;
the Tax and Customs Administration, the Fiscal Information and Investigation Service, the National Police, the Financial Intelligence Unit or the Public Prosecution Service, insofar as the data or information are conducive to the performance of their statutory tasks;
a temporary committee of inquiry of the European Parliament, as referred to in Article 226 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
a committee, as referred to in Article 2, paragraph 2, of the Parliamentary Inquiry Act 2008, insofar as the data or information are, in the opinion of that committee, necessary for the performance of its task;
the Netherlands Court of Audit, insofar as the data or information are, in the judgment of the Netherlands Court of Audit, necessary for the performance of its statutory task pursuant to Article 7.24 of the Government Accounts Act 2016 (Comptabiliteitswet 2016).
The information referred to in the first paragraph shall not be provided if:
the purpose for which the data or information will be used is insufficiently defined;
the intended use of the data or information does not fit within the framework of the supervision of legislation for the prevention of money laundering and the financing of terrorism;
the provision of the data or information would be incompatible with Dutch law or public policy;
the confidentiality of the data or information is not sufficiently guaranteed;
the provision of the data or information is or could reasonably be expected to be in conflict with the interests that this Act intends to protect; or
it is insufficiently guaranteed that the data or information will not be used for a purpose other than that for which it is provided.
Insofar as the data or information referred to in the first paragraph have been obtained from a foreign supervisory authority, the supervisory authority shall not provide such data or information to another supervisory authority or to another foreign supervisory authority, unless the foreign supervisory authority from which the data or information have been obtained has expressly consented to the provision of the data or information and, where applicable, has consented to the use for a purpose other than that for which the data or information were provided.
If a foreign supervisory authority requests the supervisory authority that has provided the data or information pursuant to the second or third paragraph to be allowed to use such data or information for a purpose other than that for which they were provided, the supervisory authority shall only grant that request:
if the intended use is not in conflict with the second or third paragraph, or insofar as that supervisory authority could obtain the disposal of those data or information for that other purpose in a manner other than provided for in this Act from the Netherlands, with due observance of the applicable legal procedures for that purpose; and
after consultation with Our Minister of Justice and Security if the petition referred to in the preamble relates to an investigation into criminal offences.
The parties referred to in the first paragraph, points (c) through (e), are obliged to maintain the confidentiality of the confidential data or information received pursuant to the first paragraph and shall only disclose such data or information if it cannot be traced back to individual persons.
For the application of this article, supervisory authority shall be understood to mean:
the supervisory authority referred to in Article 1d, paragraph 1, point (e) or (f);
the supervisory authority, as referred to in Article 1d, paragraph 1, point (c), insofar as it concerns the institutions as referred to in Article 1a, paragraph 4, point (a), (b) or (e);
the supervisor, as referred to in Article 1, paragraph 1, of the Trust Offices Supervision Act 2018.
De toezichthoudende autoriteit is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen of van een buitenlandse toezichthoudende instantie zijn ontvangen, te verstrekken aan:
een andere toezichthoudende autoriteit of aan een buitenlandse toezichthoudende instantie;
de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Nationale Politie, de Financiële Inlichtingen Eenheid of het Openbaar Ministerie, voor zover de gegevens of inlichtingen dienstig zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken;
een tijdelijke enquêtecommissie van het Europees Parlement, bedoeld in artikel 226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
een commissie, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de parlementaire enquête 2008, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van die commissie noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taak;
de Algemene Rekenkamer, voor zover de gegevens of inlichtingen naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van haar wettelijke taak op grond van artikel 7.24 van de Comptabiliteitswet 2016.
De in het eerste lid bedoelde informatie wordt niet verstrekt indien:
het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is;
het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet of de openbare orde;
de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet in voldoende mate is gewaarborgd;
de verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet beoogt te beschermen; of
onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.
Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instantie, verstrekt de toezichthoudende autoriteit deze niet aan een andere toezichthoudende instantie of aan een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de buitenlandse toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.
Indien een buitenlandse toezichthoudende instantie aan de toezichthoudende autoriteit die de gegevens of inlichtingen op grond van het tweede of derde lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of inlichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de toezichthoudende autoriteit dat verzoek slechts in:
indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het tweede of derde lid of voor zover die toezichthoudende instantie op een andere wijze dan in deze wet voorzien vanuit Nederland met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat ander doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen; en
na overleg met Onze Minister van Justitie en Veiligheid indien het in de aanhef bedoelde verzoek betrekking heeft op een onderzoek naar strafbare feiten.
De partijen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c tot en met e, zijn verplicht tot geheimhouding van de op grond van het eerste lid ontvangen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen en maken die slechts openbaar indien deze niet herleid kunnen worden tot afzonderlijke personen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder toezichthoudende autoriteit verstaan:
de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel e of f;
de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdeel c, voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel a, b of e;
de toezichthouder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018.