Стаття 13b
чиннаПоложення щодо повідомлення про незвичні операції · § Підрозділ фінансової розвідки
Підрозділ фінансової розвідки може, для цілей виконання своїх завдань, передбачених статтею 13, звернутися до підрозділу фінансової розвідки іншої держави-члена із запитом про надання інформації, яка може бути релевантною для опрацювання або аналізу інформації, що стосується відмивання грошей або фінансування тероризму та відповідних фізичних чи юридичних осіб, за умови, що він надає при цьому щонайменше таку інформацію:
відповідні факти та довідкова інформація щодо заяви;
підстави для подання заяви; та
спосіб, у який запитувана інформація буде використана.
Підрозділ фінансової розвідки використовує інформацію, отриману ним від підрозділу фінансової розвідки іншої держави-члена, виключно якщо:
використання інформації є необхідним для виконання нею своїх завдань, передбачених статтею 13;
використання інформації здійснюється виключно з метою, для якої інформація була запитана або надана, або з попередньої згоди підрозділу фінансової розвідки, який надав цю інформацію; та
дотримано обмежень та умов, встановлених щодо використання інформації підрозділом фінансової розвідки, який надав цю інформацію.
Інформація, отримана від підрозділу фінансової розвідки іншої держави-члена, не надається підрозділом фінансової розвідки особам, зазначеним у статті 13, пункт g, без попередньої згоди цього підрозділу фінансової розвідки.
De Financiële inlichtingen eenheid kan, ten behoeve van haar taken, bedoeld in artikel 13, een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoeken om informatie die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, indien zij daarbij ten minste de volgende informatie verstrekt:
relevante feiten en achtergrondinformatie bij het verzoek;
de redenen voor het verzoek; en
de wijze waarop de verzochte informatie zal worden gebruikt.
De Financiële inlichtingen eenheid gebruikt informatie die zij heeft ontvangen van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat uitsluitend indien:
het gebruik van de informatie noodzakelijk is voor het vervullen van haar taken, bedoeld in artikel 13;
het gebruik van de informatie alleen plaatsvindt voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt, dan wel met voorafgaande toestemming van de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt; en
wordt voldaan aan de beperkingen en voorwaarden die aan het gebruik van de informatie zijn gesteld door de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt.
Informatie afkomstig van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat wordt door de Financiële inlichtingen eenheid niet zonder voorafgaande toestemming van die financiële inlichtingen eenheid verstrekt aan de personen, bedoeld in artikel 13, onderdeel g.