Article 13b
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § The Financial Intelligence Unit
The Financial Intelligence Unit may, for the purposes of its tasks referred to in Article 13, request a financial intelligence unit of another Member State to provide information that may be relevant for the processing or analysis of information relating to money laundering or the financing of terrorism and the natural or legal persons involved, provided that it submits at least the following information:
relevant facts and background information regarding the petition;
the grounds for the petition; and
the manner in which the requested information will be used.
The Financial Intelligence Unit shall use information received from a financial intelligence unit of another Member State exclusively if:
the use of the information is necessary for the performance of its duties, as referred to in Article 13;
the use of the information takes place solely for the purpose for which the information was requested or provided, or with the prior consent of the Financial Intelligence Unit that provided the information; and
the restrictions and conditions imposed on the use of the information by the Financial Intelligence Unit that provided the information are complied with.
Information received from a financial intelligence unit of another Member State shall not be provided by the Financial Intelligence Unit to the persons referred to in Article 13, point (g), without the prior consent of that financial intelligence unit.
De Financiële inlichtingen eenheid kan, ten behoeve van haar taken, bedoeld in artikel 13, een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoeken om informatie die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, indien zij daarbij ten minste de volgende informatie verstrekt:
relevante feiten en achtergrondinformatie bij het verzoek;
de redenen voor het verzoek; en
de wijze waarop de verzochte informatie zal worden gebruikt.
De Financiële inlichtingen eenheid gebruikt informatie die zij heeft ontvangen van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat uitsluitend indien:
het gebruik van de informatie noodzakelijk is voor het vervullen van haar taken, bedoeld in artikel 13;
het gebruik van de informatie alleen plaatsvindt voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt, dan wel met voorafgaande toestemming van de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt; en
wordt voldaan aan de beperkingen en voorwaarden die aan het gebruik van de informatie zijn gesteld door de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt.
Informatie afkomstig van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat wordt door de Financiële inlichtingen eenheid niet zonder voorafgaande toestemming van die financiële inlichtingen eenheid verstrekt aan de personen, bedoeld in artikel 13, onderdeel g.