Article 13a
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § The Financial Intelligence Unit
For the purpose of exercising its tasks pursuant to Article 13, the Financial Intelligence Unit shall cooperate as much as possible with the financial intelligence units of other Member States.
The Financial Intelligence Unit shall, on its own initiative or at the request of a financial intelligence unit of another Member State, and where necessary subject to conditions or restrictions, exchange all available information that may be relevant for the processing or analysis by that financial intelligence unit of information relating to money laundering or the financing of terrorism and the natural or legal persons involved.
The information referred to in the second paragraph shall also be exchanged if:
at the time of the exchange, it has not been established which predicate offence is involved in the information to be analysed or processed;
the definition of a criminal offence of a fiscal nature involved in the other Member State differs from the definition under Netherlands law.
A petition as referred to in the second paragraph shall be processed by the Financial Intelligence Unit if:
the petition contains the relevant facts and background information; and
The petition sets out the reasons for the request and how the requested information will be used.
If a petition as referred to in the second paragraph is taken into consideration, the Financial Intelligence Unit shall use all its powers under this Act to gather the requested information and shall provide the requested information without delay to the financial intelligence unit of the other Member State.
A petition as referred to in the second paragraph shall not be granted if the provision of the requested information would be incompatible with Dutch law.
The Financial Intelligence Unit shall designate a central contact point that is responsible for the receipt of the petitions referred to in the second paragraph.
If a Financial Intelligence Unit of another Member State requests consent for the sharing of information originating from the Financial Intelligence Unit with competent authorities in another Member State, the Financial Intelligence Unit shall grant such consent without delay and as broadly as possible, unless the granting of consent:
does not fit within the framework of legislation for the prevention of money laundering and the financing of terrorism;
is contrary to statutory provisions;
a criminal investigation may be prejudiced; or
may disproportionately prejudice the interests of natural persons or legal entities to whom the information relates.
If the provision of information or the granting of consent pursuant to paragraph 6 or, as the case may be, paragraph 8, is refused, this shall be communicated with reasons to the Financial Intelligence Unit that has requested the information or consent.
Ten behoeve van de uitoefening van haar taken op grond van artikel 13, werkt de Financiële inlichtingen eenheid zoveel mogelijk samen met de financiële inlichtingen eenheden van andere lidstaten.
De Financiële inlichtingen eenheid wisselt met een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat, uit eigen beweging of op verzoek van die andere financiële inlichtingen eenheid en zo nodig onder het stellen van voorwaarden of beperkingen, alle beschikbare informatie uit die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse door die financiële inlichtingen eenheid van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen.
De informatie, bedoeld in het tweede lid, wordt ook uitgewisseld indien:
op het tijdstip van uitwisseling niet is vastgesteld welk basisdelict bij de te analyseren of de te verwerken informatie is betrokken;
de definitie van een betrokken misdrijf van fiscale aard in de andere lidstaat anders is dan naar Nederlands recht omschreven.
Een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt door de Financiële inlichtingen eenheid in behandeling genomen, indien:
het verzoek de relevante feiten en achtergrondinformatie bevat; en
in het verzoek uiteen is gezet wat de redenen zijn voor het verzoek en hoe de gevraagde informatie zal worden gebruikt.
Indien een verzoek als bedoeld in het tweede lid in behandeling wordt genomen, gebruikt de Financiële inlichtingen eenheid voor het vergaren van de verzochte informatie al haar bevoegdheden op grond van deze wet en verstrekt zij de verzochte informatie onverwijld aan de financiële inlichtingen eenheid van de andere lidstaat.
Aan een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt niet voldaan indien het verstrekken van de gevraagde informatie zich niet zou verdragen met de Nederlandse wet.
De Financiële inlichtingen eenheid wijst een centraal contactpunt aan dat verantwoordelijk is voor de ontvangst van de verzoeken bedoeld in het tweede lid.
Indien een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoekt om toestemming voor het delen van informatie afkomstig van de Financiële inlichtingen eenheid met bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat, verstrekt de Financiële inlichtingen eenheid deze toestemming onverwijld en zo ruim mogelijk, tenzij het verlenen van toestemming:
niet past binnen het kader van de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
strijdig is met wettelijke bepalingen;
een strafrechtelijk onderzoek kan schaden; of
de belangen van natuurlijke of rechtspersonen op wie de informatie betrekking heeft onevenredig kan schaden.
Indien het verstrekken van informatie of het verlenen van toestemming op grond van het zesde lid, onderscheidenlijk het achtste lid, wordt geweigerd, wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de financiële inlichtingen eenheid die om de informatie of toestemming heeft verzocht.