Article 13
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § The Financial Intelligence Unit
The Financial Intelligence Unit has the task, with a view to preventing and detecting money laundering and underlying predicate offences, as well as the financing of terrorism, to:
the collection, registration, processing and analysis of the data it obtains, in order to determine whether such data may be of importance for the prevention and detection of criminal offences;
the provision of personal data and other data in accordance with this Act and that which has been determined by or pursuant to the Police Data Act (Wet politiegegevens);
informing an institution regarding the receipt of a report by that institution, the receipt of further data or information provided by that institution, as well as regarding trends and phenomena that emerge from received reports, and, where appropriate, through the intervention of the Public Prosecution Service, regarding the significance of a report by that institution for the prosecution of criminal offences;
conducting research into developments in the field of money laundering and the financing of terrorism, and into the improvement of methods to prevent and detect money laundering and the financing of terrorism;
providing recommendations to the business sectors regarding the implementation of appropriate procedures for internal control and communication, and other measures to be taken to prevent the use of those business sectors for money laundering and the financing of terrorism;
providing information regarding the prevention and detection of money laundering and the financing of terrorism to:
the industrial sectors and professional groups;
the supervisory authority;
the Public Prosecution Service and the other officials charged with the investigation of criminal offences;
the public;
the provision of information regarding the reporting conduct of the institutions to the supervisory authority and the persons referred to in part f, under 3°;
maintaining contacts with foreign government-designated bodies that have a similar task to the Financial Intelligence Unit;
the annual submission of a report regarding the performance of its duties and its activities in the preceding year and of its intentions for the coming year, which is presented to Our Minister of Justice and brought to the attention of Our Minister of Finance.
De Financiële inlichtingen eenheid heeft met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme, tot taak:
het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
een instelling berichten over de ontvangst van een melding door die instelling, de ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen verstrekt door die instelling, alsmede over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen, en in voorkomende gevallen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten;
het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en financieren van terrorisme;
het geven van voorlichting omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan:
de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
de toezichthoudende autoriteit;
het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
het publiek;
het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de instellingen aan de toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in onderdeel f, onder 3°;
het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de Financiële inlichtingen eenheid;
het jaarlijks uitbrengen van een verslag met betrekking tot de taakuitoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar en van zijn voornemens voor het komende jaar, dat wordt aangeboden aan Onze Minister van Justitie en ter kennis gebracht van Onze Minister van Financiën.