Статья 13
действуетПоложения, касающиеся уведомления о необычных сделках · § Подразделение финансовой разведки
Подразделение финансовой разведки, в целях предотвращения и выявления отмывания денег и сопутствующих предикатных преступлений, а также финансирования терроризма, имеет следующую задачу:
сбор, регистрация, обработка и анализ данных, которые он получает, с целью установления того, могут ли эти данные иметь значение для предотвращения и раскрытия преступлений;
предоставление персональных данных и иных сведений в соответствии с настоящим законом и положениями, установленными Законом о полицейских данных или на основании такового;
информирование учреждения о получении данным учреждением уведомления, о получении дополнительных данных или сведений, предоставленных этим учреждением, а также о тенденциях и явлениях, выявляемых на основании полученных уведомлений, и, в соответствующих случаях, через посредство прокуратуры, о значении уведомления, сделанного данным учреждением, для уголовного преследования за наказуемые деяния;
проведение исследований тенденций в области отмывания денег и финансирования терроризма, а также совершенствования методов предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма;
предоставление рекомендаций отраслям экономики относительно внедрения надлежащих процедур внутреннего контроля и коммуникации, а также иных мер, подлежащих принятию в целях предотвращения использования данных отраслей для отмывания денег и финансирования терроризма;
предоставление информации относительно предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма:
отрасли экономики и профессиональные группы;
надзорный орган;
прокуратура и иные должностные лица, уполномоченные на осуществление дознания по уголовным правонарушениям;
общественность;
предоставление информации относительно практики уведомления со стороны учреждений надзорному органу и лицам, указанным в подпункте f, пункте 3°;
поддержание контактов с назначенными государственными органами иностранных государств, выполняющими задачи, аналогичные задачам подразделения финансовой разведки;
ежегодное представление отчета, касающегося исполнения задач и деятельности за прошедший год, а также планов на предстоящий год, который направляется Нашему Министру юстиции и доводится до сведения Нашего Министра финансов.
De Financiële inlichtingen eenheid heeft met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme, tot taak:
het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
een instelling berichten over de ontvangst van een melding door die instelling, de ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen verstrekt door die instelling, alsmede over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen, en in voorkomende gevallen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten;
het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en financieren van terrorisme;
het geven van voorlichting omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan:
de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
de toezichthoudende autoriteit;
het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
het publiek;
het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de instellingen aan de toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in onderdeel f, onder 3°;
het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de Financiële inlichtingen eenheid;
het jaarlijks uitbrengen van een verslag met betrekking tot de taakuitoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar en van zijn voornemens voor het komende jaar, dat wordt aangeboden aan Onze Minister van Justitie en ter kennis gebracht van Onze Minister van Financiën.