Стаття 13
чиннаПоложення щодо повідомлення про незвичні операції · § Підрозділ фінансової розвідки
Підрозділ фінансової розвідки з метою запобігання та виявлення відмивання грошей і пов'язаних із ним базових злочинів, а також фінансування тероризму, має такі завдання:
збирання, реєстрація, обробка та аналіз даних, які він отримує, з метою встановлення того, чи можуть ці дані мати значення для запобігання та розкриття кримінальних правопорушень;
надання персональних даних та інших даних відповідно до цього Закону та положень, встановлених цим Законом або на його підставі, а також Законом про поліцейські дані;
інформувати установу про отримання цією установою повідомлення, про отримання додаткових даних або відомостей, наданих цією установою, а також про тенденції та явища, що випливають з отриманих повідомлень, і, у відповідних випадках, через посередництво прокуратури, про значення повідомлення цієї установи для кримінального переслідування за кримінальні правопорушення;
здійснення дослідження щодо тенденцій у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму, а також щодо вдосконалення методів запобігання та виявлення відмивання грошей і фінансування тероризму;
надання рекомендацій галузям щодо впровадження належних процедур внутрішнього контролю та комунікації, а також інших заходів, які необхідно вжити для запобігання використанню цих галузей з метою відмивання коштів та фінансування тероризму;
надання інформації щодо запобігання та виявлення відмивання грошей і фінансування тероризму:
галузі економіки та професійні групи;
наглядовий орган;
прокуратура та інші посадові особи, на яких покладено обов’язки з розслідування кримінальних правопорушень;
громадськість
надання інформації щодо практики звітування установ наглядовому органу та особам, зазначеним у підпункті f, пункті 3°;
підтримання контактів із визначеними органами державної влади іноземних держав, які виконують завдання, аналогічні завданням підрозділу фінансової розвідки;
щорічне подання звіту щодо виконання завдань та своєї діяльності у попередньому році, а також щодо своїх намірів на наступний рік, який подається Нашому Міністру юстиції та доводиться до відома Нашого Міністра фінансів.
De Financiële inlichtingen eenheid heeft met het oog op het voorkomen en opsporen van witwassen en onderliggende basisdelicten, alsmede financieren van terrorisme, tot taak:
het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven;
het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
een instelling berichten over de ontvangst van een melding door die instelling, de ontvangst van nadere gegevens of inlichtingen verstrekt door die instelling, alsmede over trends en fenomenen die naar voren komen uit ontvangen meldingen, en in voorkomende gevallen, door tussenkomst van het openbaar ministerie, over de betekenis van een melding door die instelling voor de vervolging van strafbare feiten;
het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen en financieren van terrorisme;
het geven van voorlichting omtrent het voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme aan:
de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
de toezichthoudende autoriteit;
het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten;
het publiek;
het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de instellingen aan de toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in onderdeel f, onder 3°;
het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die een vergelijkbare taak hebben als de Financiële inlichtingen eenheid;
het jaarlijks uitbrengen van een verslag met betrekking tot de taakuitoefening en zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar en van zijn voornemens voor het komende jaar, dat wordt aangeboden aan Onze Minister van Justitie en ter kennis gebracht van Onze Minister van Financiën.