Статья 13b
действуетПоложения, касающиеся уведомления о необычных сделках · § Подразделение финансовой разведки
Подразделение финансовой разведки может, в целях выполнения своих задач, предусмотренных статьей 13, запросить у подразделения финансовой разведки другого государства-члена информацию, которая может иметь значение для обработки или анализа информации, касающейся отмывания денег или финансирования терроризма, а также соответствующих физических или юридических лиц, при условии предоставления им при этом как минимум следующей информации:
значимые факты и справочная информация, относящиеся к заявлению;
основания для заявления; и
способ, которым будет использована запрашиваемая информация.
Подразделение финансовой разведки использует информацию, полученную им от подразделения финансовой разведки другого государства-члена, исключительно в том случае, если:
использование информации необходимо для выполнения возложенных на него задач, предусмотренных статьей 13;
использование информации осуществляется исключительно в целях, для которых информация была запрошена или предоставлена, либо с предварительного согласия подразделения финансовой разведки, предоставившего данную информацию; и
соблюдаются ограничения и условия, установленные в отношении использования информации подразделением финансовой разведки, предоставившим данную информацию.
Информация, полученная от подразделения финансовой разведки другого государства-члена, не предоставляется подразделением финансовой разведки лицам, указанным в статье 13, подпункт «g», без предварительного согласия этого подразделения финансовой разведки.
De Financiële inlichtingen eenheid kan, ten behoeve van haar taken, bedoeld in artikel 13, een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat verzoeken om informatie die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse van informatie met betrekking tot witwassen of financieren van terrorisme en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen, indien zij daarbij ten minste de volgende informatie verstrekt:
relevante feiten en achtergrondinformatie bij het verzoek;
de redenen voor het verzoek; en
de wijze waarop de verzochte informatie zal worden gebruikt.
De Financiële inlichtingen eenheid gebruikt informatie die zij heeft ontvangen van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat uitsluitend indien:
het gebruik van de informatie noodzakelijk is voor het vervullen van haar taken, bedoeld in artikel 13;
het gebruik van de informatie alleen plaatsvindt voor het doel waarvoor de informatie is gevraagd of verstrekt, dan wel met voorafgaande toestemming van de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt; en
wordt voldaan aan de beperkingen en voorwaarden die aan het gebruik van de informatie zijn gesteld door de financiële inlichtingen eenheid die de informatie heeft verstrekt.
Informatie afkomstig van een financiële inlichtingen eenheid van een andere lidstaat wordt door de Financiële inlichtingen eenheid niet zonder voorafgaande toestemming van die financiële inlichtingen eenheid verstrekt aan de personen, bedoeld in artikel 13, onderdeel g.