Стаття 38
чиннаПерехідні та прикінцеві положення
Стосовно клієнтів, щодо яких вже було проведено належну перевірку клієнтів на підставі цього Закону в редакції, що діяла до набрання чинності Імплементаційним законом про четверту директиву про боротьбу з відмиванням грошей, установа проводить належну перевірку клієнтів, зазначену у статті 3, частині першій, за першої нагоди.
Під першою нагодою у значенні першої частини розуміється перший момент, коли клієнт звертається до установи, або перший момент, коли установа, з урахуванням ризикочутливості щодо відмивання коштів або фінансування тероризму, притаманної типу клієнта, діловим відносинам, продукту чи транзакції, вбачає підстави для проведення належної перевірки клієнта.
На відміну від положень першої частини, у разі ділових відносин, що стосуються договору страхування життя, як це визначено у статті 1:1 Закону про фінансовий нагляд (Wet op het financieel toezicht), укладеного до моменту набрання чинності Законом про імплементацію Четвертої директиви про боротьбу з відмиванням грошей (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn), банк або інша фінансова установа проводить належну перевірку клієнта, передбачену статтею 3, першою частиною, та статтею 3а, як тільки здійснюється грошова виплата клієнту або вигодонабувачу.
Статті 3a, 6, 7 та 8 застосовуються відповідним чином до перевірки клієнта, що здійснюється на підставі першої або третьої частини.
Ten aanzien van cliënten waarnaar reeds cliëntenonderzoek is verricht op grond van deze wet, zoals deze luidde voor inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, verricht een instelling het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bij eerste gelegenheid.
Onder eerste gelegenheid in de zin van het eerste lid wordt verstaan het eerste moment dat door de cliënt contact wordt opgenomen met de instelling of het eerste moment dat de instelling, met inachtneming van de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie, aanleiding vindt om het cliëntenonderzoek te doen plaatsvinden.
In afwijking van het eerste lid verricht een bank of andere financiële onderneming in geval van een zakelijke relatie met betrekking tot een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die is aangegaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, het cliëntenonderzoek, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, en 3a, zodra een geldelijke uitkering plaatsvindt aan de cliënt of begunstigde.
De artikelen 3a, 6, 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een cliëntenonderzoek dat op grond van het eerste of derde lid wordt verricht.