Законодательство Нидерландов

Статья 31

действует

Надзор и обеспечение исполнения · § Полномочия по обеспечению исполнения

Закон о противодействии отмыванию денег (Wwft) · Глава 4 · § 4.2 · Редакция действует с 2024-09-06

Оригинал
1.

Размер административного штрафа определяется общим порядком государственного управления (algemene maatregel van bestuur), с тем условием, что административный штраф за отдельное правонарушение составляет не более 5 000 000 евро или, в случаях, предусмотренных в четвертой части, не более 10 000 000 евро.

2.

Общий административный регламент, упомянутый в первом абзаце, определяет для каждого описанного в нем правонарушения максимальный размер административного штрафа, подлежащего наложению. Правонарушения классифицируются по категориям в зависимости от тяжести правонарушения с установлением соответствующих базовых, минимальных и максимальных размеров штрафов. При этом используется следующая классификация:

3.

В отступление от положений второго абзаца, базовая сумма административного штрафа за правонарушение, отнесенное к третьей категории, в случае если штраф налагается на организацию, указанную в статье 1a, втором, третьем или четвертом абзаце, подпункт f, либо на управляющего, указанного в статье 1a, шестом абзаце, составляет 2 500 000 евро, а максимальная сумма административного штрафа составляет 5 000 000 евро.

4.

Если на момент совершения правонарушения с момента наложения на правонарушителя административного штрафа за аналогичное правонарушение не прошло пяти лет, размер административного штрафа за отдельное правонарушение составляет не более двукратного максимального размера, применимого согласно второму или третьему пункту.

1.

Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 5.000.000, of, in gevallen als bedoeld in het vierde lid, ten hoogste € 10.000.000 bedraagt.

2.

De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het maximale bedrag van de op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:

3.

In afwijking van het tweede lid, bedraagt het basisbedrag voor de bestuurlijke boete voor een overtreding die is gerangschikt in de derde categorie indien de boete wordt opgelegd aan een instelling als bedoeld in artikel 1a, tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid, € 2.500.000,– en is het maximumbedrag van de bestuurlijke boete € 5.000.000,–.

4.

Indien ten tijde van het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, bedraagt de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste tweemaal het ingevolge het tweede of derde lid toepasselijke maximumbedrag.