Стаття 28
чиннаНадання даних органам публічної адміністрації та іншим уповноваженим органам, а також використання даних органами публічної адміністрації · § Надання інформації адміністративним органам та іншим уповноваженим органам
Дані, зазначені у пункті «а» частини другої та підпункті 1 першого абзацу пункту «е» частини третьої статті 10, а також у частині першій статті 16, можуть бути переглянуті органом адміністративного управління в межах виконання його законних завдань чи повноважень або юридичною особою, на яку покладено державні завдання, як це визначено у пункті «а» частини першої статті 1 Закону про сприяння перевірці доброчесності органами державного управління, в межах здійснення її законних повноважень.
Дані, зазначені у частині другій статті 15a, та документи, зазначені у частині третій статті 15a, можуть бути переглянуті:
Підрозділ фінансової розвідки (Financiële inlichtingen eenheid) та орган державної влади, визначений загальним адміністративним регламентом;
службова особа або інша особа, призначена на підставі пункту 1 статті 10 Закону про санкції 1977 року (Sanctiewet 1977), у межах здійснення нагляду за дотриманням положень, встановлених цим Законом або на його виконання;
юридична особа, призначена Нашим Міністром фінансів відповідно до пункту другого статті 10 Закону про санкції 1977 року (Sanctiewet 1977) у межах нагляду за дотриманням положень, встановлених цим Законом або відповідно до розділу 5 цього Закону щодо фінансових операцій;
визначені загальним заходом державного управління органи управління та юридичні особи, на які покладено виконання державних завдань, у тій мірі, в якій це є необхідним у межах здійснення завдання або повноваження, якими органи управління та юридичні особи, що виконують державні завдання, наділені відповідно до закону чи на підставі закону, або відповідно до регламенту чи на підставі регламенту у розумінні статті 288 Договору про функціонування Європейського Союзу;
установи, зазначені в пунктах «e» – «h» частини першої статті 11 Директиви (ЄС) 2024/1640 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2024 року про механізми, які мають бути запроваджені державами-членами для запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/1937 та про внесення змін і скасування Директиви (ЄС) 2015/849 (Офіційний вісник ЄС 2024, L 2024/1640).
Стаття 22 застосовується відповідним чином до надання даних, зазначених у першому або другому абзаці.
При наданні даних щодо складу підприємств та юридичних осіб ці дані впорядковуються виключно за фізичними особами, якщо відповідна заява (verzoek) подана визначеним загальним адміністративним заходом (algemene maatregel van bestuur) адміністративним органом або юридичною особою з державними повноваженнями, як це передбачено пунктом «а» частини першої статті 1 Закону про сприяння перевірці доброчесності державним управлінням, у межах виконання своїх законних завдань або повноважень.
При наданні даних та документів щодо кінцевих бенефіціарних власників такі дані систематизуються виключно за фізичними особами, якщо заява (verzoek) про це подана Підрозділом фінансової розвідки (Financiële inlichtingen eenheid) або призначеним відповідно до пункту другого компетентним органом, органом адміністративного управління, установою чи іншою фізичною або юридичною особою, за умови, що Підрозділ фінансової розвідки або такий компетентний орган, орган адміністративного управління, установа чи інша фізична або юридична особа діє в межах виконання своїх законних завдань або повноважень.
Палата надає дані та документи щодо кінцевого бенефіціарного власника Підрозділу фінансової розвідки або визначеному відповідно до пункту другого компетентному органу, органу державного управління, установі чи іншій фізичній або юридичній особі таким чином, щоб товариство або інша юридична особа, зазначена в пункті першому статті 15а, не була обізнана про таке надання.
De in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel e, onder 1°, eerste gedachtestreepje, en artikel 16, eerste lid, bedoelde gegevens kunnen worden ingezien door een bestuursorgaan in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid of een rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheid.
De in artikel 15a, tweede lid, genoemde gegevens en de in artikel 15a, derde lid, genoemde bescheiden kunnen worden ingezien door:
de Financiële inlichtingen eenheid en een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde autoriteit;
een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Sanctiewet 1977 aangewezen ambtenaar of andere persoon in het kader van het uitoefenen van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde;
een krachtens artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 door Onze Minister van Financiën aangewezen rechtspersoon in het kader van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens afdeling 5 van die wet bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer;
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van een taak of bevoegdheid waar bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij of krachtens de wet dan wel bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie mee zijn belast;
de instellingen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdelen e tot en met h, van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (PbEU 2024, L 2024/1640).
Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste of tweede lid.
Bij het verstrekken van gegevens omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid.
Bij het verstrekken van gegevens en bescheiden omtrent de uiteindelijk belanghebbenden worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door de Financiële inlichtingen eenheid of een krachtens het tweede lid aangewezen bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon, voor zover de Financiële inlichtingen eenheid of die bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon handelt in het kader van de uitoefening van haar wettelijke taak of bevoegdheid.
De Kamer verstrekt de gegevens en bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende aan de Financiële inlichtingen eenheid of aan een krachtens het tweede lid aangewezen bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon op een zodanige wijze dat de vennootschap of andere juridische entiteit, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, geen weet heeft van de verstrekking.