Статья 28
действуетПредоставление данных органам государственного управления и иным компетентным органам, а также использование данных органами государственного управления
Данные, указанные в статье 10, пункте втором, подпункте «a», и пункте третьем, подпункте «e», подпункте 1°, первом абзаце, а также в статье 16, пункте первом, могут быть просмотрены административным органом в рамках осуществления его законной задачи или полномочия либо юридическим лицом, наделенным государственной задачей, как указано в статье 1, пункте первом, подпункте «a» Закона о содействии проверкам добропорядочности со стороны государственного управления, в рамках осуществления его законного полномочия.
Сведения, указанные в пункте 2 статьи 15a, и документы, указанные в пункте 3 статьи 15a, могут быть предоставлены для ознакомления:
Подразделение финансовой разведки (Financiële inlichtingen eenheid) и компетентный орган, назначенный актом общего государственного управления;
назначенное на основании пункта 1 статьи 10 Закона о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977) должностное лицо или иное лицо в рамках осуществления надзора за соблюдением положений, установленных данным законом или в соответствии с ним;
юридическое лицо, назначенное Нашим Министром финансов в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977) в рамках надзора за соблюдением положений, установленных разделом 5 указанного закона или на его основании, в отношении финансовых операций;
назначенные постановлением правительства (bij algemene maatregel van bestuur) административные органы и юридические лица, наделенные государственными полномочиями, в той мере, в какой это необходимо в рамках осуществления задачи или полномочия, которыми административные органы и юридические лица, наделенные государственными полномочиями, наделены законом или в соответствии с законом, либо регламентом или в соответствии с регламентом, как указано в статье 288 Договора о функционировании Европейского Союза;
учреждения, указанные в пунктах «e» – «h» части первой статьи 11 Директивы (ЕС) 2024/1640 Европейского парламента и Совета от 31 мая 2024 года о механизмах, которые государства-члены должны внедрить для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, вносящей изменения в Директиву (ЕС) 2019/1937 и вносящей изменения и признающей утратившей силу Директиву (ЕС) 2015/849 (Официальный журнал ЕС 2024, L 2024/1640).
Статья 22 применяется соответствующим образом к предоставлению данных, указанных в пункте 1 или 2.
При предоставлении данных о составе предприятий и юридических лиц эти данные ранжируются исключительно по физическим лицам, если соответствующее заявление (verzoek) подано назначенным административным регламентом (algemene maatregel van bestuur) органом управления или юридическим лицом, наделенным государственными полномочиями, как указано в пункте «а» части первой статьи 1 Закона о содействии проверкам добропорядочности со стороны органов государственного управления, в рамках осуществления своих законных задач или полномочий.
При предоставлении данных и документов в отношении бенефициарных владельцев, такие данные систематизируются исключительно по физическим лицам, если соответствующее заявление (verzoek) подано Подразделением финансовой разведки или назначенным в соответствии с пунктом 2 компетентным органом, административным органом, учреждением или иным физическим или юридическим лицом, постольку, поскольку Подразделение финансовой разведки или указанный компетентный орган, административный орган, учреждение или иное физическое или юридическое лицо действует в рамках исполнения своих установленных законом задач или полномочий.
Палата предоставляет данные и документы в отношении бенефициарного владельца Подразделению финансовой разведки или компетентному органу, административному органу, учреждению или иному физическому или юридическому лицу, назначенному в соответствии с пунктом 2, таким способом, чтобы компания или иное юридическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 15а, не было осведомлено о предоставлении таких сведений.
De in artikel 10, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel e, onder 1°, eerste gedachtestreepje, en artikel 16, eerste lid, bedoelde gegevens kunnen worden ingezien door een bestuursorgaan in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid of een rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheid.
De in artikel 15a, tweede lid, genoemde gegevens en de in artikel 15a, derde lid, genoemde bescheiden kunnen worden ingezien door:
de Financiële inlichtingen eenheid en een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde autoriteit;
een op grond van artikel 10, eerste lid, van de Sanctiewet 1977 aangewezen ambtenaar of andere persoon in het kader van het uitoefenen van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens die wet bepaalde;
een krachtens artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 door Onze Minister van Financiën aangewezen rechtspersoon in het kader van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens afdeling 5 van die wet bepaalde met betrekking tot het financieel verkeer;
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van een taak of bevoegdheid waar bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij of krachtens de wet dan wel bij of krachtens een verordening als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie mee zijn belast;
de instellingen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdelen e tot en met h, van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn (EU) 2015/849 (PbEU 2024, L 2024/1640).
Artikel 22 is van overeenkomstige toepassing op verstrekking van gegevens als bedoeld in het eerste of tweede lid.
Bij het verstrekken van gegevens omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid.
Bij het verstrekken van gegevens en bescheiden omtrent de uiteindelijk belanghebbenden worden deze gegevens uitsluitend gerangschikt naar natuurlijke personen, indien het verzoek daartoe wordt gedaan door de Financiële inlichtingen eenheid of een krachtens het tweede lid aangewezen bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon, voor zover de Financiële inlichtingen eenheid of die bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon handelt in het kader van de uitoefening van haar wettelijke taak of bevoegdheid.
De Kamer verstrekt de gegevens en bescheiden omtrent een uiteindelijk belanghebbende aan de Financiële inlichtingen eenheid of aan een krachtens het tweede lid aangewezen bevoegde autoriteit, bestuursorgaan, instelling of andere persoon of rechtspersoon op een zodanige wijze dat de vennootschap of andere juridische entiteit, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, geen weet heeft van de verstrekking.